证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-063 浙江大胜达包装股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本会议"）于 2025 年 12 月 22 日在公司 2025 年第三次临时股东 会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司其他相关人员列席了本次会议。经全体董事推举， 本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件和公司规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，全体董事审议通过了如下议案。 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限， 并于 2025 年 ...

Company Overview - Dazhengda (SH 603687) announced the convening of its fourth first temporary board meeting on December 22, 2025, to discuss the appointment of a vice president and other matters [1] - As of the report, Dazhengda has a market capitalization of 5.3 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, Dazhengda's revenue composition is as follows: 95.87% from the paper packaging industry, 2.98% from other businesses, and 1.15% from high-end equipment [1] Industry Insights - The new energy heavy truck sector has seen a significant surge, with November sales increasing by 178% year-on-year, indicating a strong demand that has led to supply shortages [1] - Customers are reportedly urging manufacturers directly for orders, highlighting an unprecedented demand scenario in the industry [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth in the printing and recording media replication industry in China, with an increase in the number of enterprises in this sector [1] - As of January to October 2025, there are 7,106 enterprises in the printing and recording media replication industry, which is an increase of 126 enterprises compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 1.81% [1] - The printing and recording media replication industry accounts for 1.36% of the total industrial enterprises in China [1] Group 2 - The report referenced is the "2026-2032 China Printing Industry Market Special Survey and Investment Prospect Analysis Report" published by Zhiyan Consulting [1] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, providing in-depth industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1] - The firm emphasizes its commitment to delivering comprehensive industry solutions to empower investment decisions through professional insights and quality services [1]

二〇二五年十二月二十二日 2025 年第三次临时股东会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席 人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表 决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出 质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东会的正常进 行，否则公司有权拒绝其入场。 浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 四、出席本次股东会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-057 浙江大胜达包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一一规范运作》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查通过，公司于2025年12月3日召开第三届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提 名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘翰林先生、许文才先生、陈相瑜先生为公 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 根据《公司法》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》及《董事会提名委员 会议事规则》及相关法律法规，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会提名委 员会第五次会议，会议由董事会提名委员会主任委员陈相瑜主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 人，会议合法有效。 本次会议通过举手表决的方式审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 审议通过《提名方能斌为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 1.02 审议通过《提名方吾校为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 1.03 审议通过《提名方聪艺为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本次拟提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四届 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江大胜达包装股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证 券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《浙江大胜达包 装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及上海证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和 推广工作。公司证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投 资者接待和推广工作，协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。 第四条 除非得到 ...

第二条 公司选聘执行相关定期报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。 浙江大胜达包装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一 ...

第一章 总则 第一条 为了规范浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康 发展，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规章、制度及《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股权，或者持股 50%以下股权但能够决定其董事会半数以上成员组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理的权利，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 浙江大胜达包装股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第五条 公司的分公司以及具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照本 制度执行。 第二章 人事管理 第六条 公司通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并通过 委 ...