瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-042 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。相关 议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实 际情况，公司董事会同意公司对《瑞斯康达科技发展股份有公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-040 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事 会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案尚 ...

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推 动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《指导意见》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞斯康 达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 行使表决权。 第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第十条 监事应承担下列义务： 第四条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件要求及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东大会负责， 执行股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...

2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-043 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-044 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议及公司 2022 年年度 股东大会，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注 册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：姜波先生，2010 年成为中国注册会计师，自 2019 年开始 在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。姜波不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处 罚、行政处 ...

二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023 年第三季度报告后认为：公 司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况 等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-041 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名、实 际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-039 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李月杰 独立董事：张国华 副总经理、财务总监：李辉 董事会秘书：尹松涛 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 10 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页，点击"提 ...