瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动形成 更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）《瑞斯康达科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《公司独立董事制度》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 ...

监事会认为：鉴于首次及预留授予激励对象中 25 名激励对象因个人 原因离职已不具备激励资格，公司将回购注销其合计 53.15 万股尚未解除 限售的限制性股票；鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授 予限制性股票的第二个解除限售期及预留授予限制性股票的第一个解除 限售期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对 应考核当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 555.10 万股，上述回 购数量共计 608.25 万股。本次回购注销的限制性股票事宜符合《上市公司 股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激 励计划所涉相关权益回购注销的规定。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》 等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并对公司限制性股票激励 计划回购注 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 4月 18 日 以电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第五届董事会独立董事专门会议 第一次会议的通知,并于 2024年4月26日上午 9:00 在北京市海淀区西北旺东 路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席独立董事3名、实际出席独立董事3名,符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定。 3、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。 同意将以上议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 经与会独立董事审议,会议形成如下决议: 1、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《公司独立董事专门会议工作细则》规定,独立董事专门会议应当由过 半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。经过半数独立董事推举,选举 张国华先生为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人及主持人。 表决结果:同意3 票,反 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况开展评估。经评估，公司认为天健会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 号 | | | | ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定《瑞斯康达科技发展股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑公司的发展目标、未来盈利规模、现金 流量状况、所处发展阶段及规划、运营资金需求、社会资金成本、外部融资环境和市 场股东回报水平等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机 制，对公司利润分配作出制度 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张国华先生、潘文军女士、仲为国先生的任职经 历、持股情况及其签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述三位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张国华先生、潘文 军女士、仲为国先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况做如 下报告： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,626,065,194.45, a decrease of 24.57% compared to RMB 2,155,798,920.51 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB -202,334,512.78, representing a decline of 352.7% from RMB 80,068,302.85 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB -204,765,035.78, a decrease of 364.29% compared to RMB 77,478,735.59 in 2022[20]. - Cash flow from operating activities for 2023 was RMB 313,995,508.93, an increase of 177.13% from RMB 113,304,255.79 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,972,578,962.12, down 14.41% from RMB 3,473,138,182.47 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,746,100,316.70, a decrease of 10.53% from RMB 1,951,582,581.53 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -RMB 0.47, a decline of 347.37% compared to RMB 0.19 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was -10.99%, down 15.18 percentage points from 4.19% in 2022[21]. - The gross profit margin for the communication industry segment was 40.16%, a decrease of 1.22 percentage points year-on-year[58]. - The company reported a net profit margin of 1,431.80, indicating strong profitability[102]. R&D and Innovation - The company achieved a revenue growth of 11.95% in R&D expenses, totaling CNY 342 million, which represents 21.06% of the annual sales revenue[37]. - The company’s R&D team consists of 733 personnel, accounting for 42% of the total workforce, emphasizing its commitment to innovation[37]. - The company focused on R&D in areas such as all-optical networks, cloud security integration, and edge computing, launching new DCI and OTN products based on self-developed chips[38]. - The company achieved a total of 53 new patent applications and authorizations, bringing the cumulative total to 481 patents, enhancing its intellectual property strategy[39]. - The company’s innovative 5G small station solutions received recognition from several telecom operators, leading to the establishment of a joint innovation laboratory[31]. - The company launched a new generation of FTTR-B products aimed at small and medium enterprises, leveraging its OLT technology[38]. - The company has invested over RMB 2 billion in R&D over the past decade, maintaining a focus on technological innovation[51]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company expanded its market presence in the telecom operator, government enterprise, and international business sectors, securing major projects with China Telecom, China Unicom, and China Mobile[30]. - The company established Beijing Ruisi Kanda Digital Technology Co., Ltd. in February 2023 to focus on digital solutions for government and enterprise markets[32]. - The company is positioned to benefit from the "East Data West Computing" initiative, which is expected to significantly boost the scale of the computing industry in China[79]. - The company aims to enhance its product technology capabilities and expand into overseas markets, targeting a position among the top 10 global suppliers in the optical network sector[80]. - The company plans to leverage multiple technologies, such as AI and blockchain, to support the new industrialization process and enhance productivity[78]. - The company plans to enter three new international markets by Q3 2024[102]. Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed in accordance with the articles of association[96]. - The board of directors convened 6 meetings in 2023, with the audit committee meeting 5 times and the compensation committee meeting 2 times[94]. - The company disclosed 4 periodic reports and 46 temporary announcements, ensuring transparency and timely communication with investors[94]. - The company revised its articles of association and various meeting rules to enhance governance and compliance[95]. - The company emphasized risk control and internal supervision, aligning with regulatory requirements for listed companies[95]. - The company’s governance structure includes a balance of power among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[93]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding the cash dividend policy[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive environmental protection measures and has obtained ISO 14001 and ISO 45001 certifications, ensuring compliance with national and local environmental regulations[138]. - The company has established a greenhouse gas management system to improve the effectiveness of quantifying, monitoring, and reporting greenhouse gas emissions[141]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although the exact amount of CO2 equivalent reduction is unknown[141]. - The company actively encourages suppliers to implement energy-saving and emission-reduction practices[141]. - The company invested 7.61 million yuan in environmental protection during the reporting period[136]. Financial Management and Shareholder Relations - The company has distributed a total of RMB 310 million in dividends since its listing in 2017, with a cash dividend of RMB 0.56 per 10 shares for the year ending December 31, 2022[125][126]. - The cash dividend distributed in 2023 amounted to RMB 24,313,831.19, representing 30.37% of the net profit attributable to shareholders for 2022[126]. - The company emphasizes a stable return to shareholders and has maintained a consistent cash dividend policy[125]. - The company aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning shareholder and company interests[177]. - The company plans to proactively reduce salaries for all members of the board and senior management in 2024 to maintain stable operations and long-term development[133]. Risks and Challenges - The company has acknowledged the presence of significant risks in its future operations, which may not be fully disclosed in the report[7]. - The company faces risks related to performance volatility due to rapid technological changes and intense market competition, which could impact pricing and supply chain stability[89]. - The company recognized the challenges in 5G application expansion, including value, cost, and integration, and aims to promote successful case studies across industries[76]. - The company faced challenges in international market expansion due to economic downturns and trade barriers but improved its business quality and layout through strategic adjustments[35].

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 信息管 理系统进行了升级，新的 ERP 信息管理系统于 2024 年 1 月 1 日正式实施上线。考 虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等综合因素，为更客观、及时的 反映公司财务状况及经营成果，公司对存货计价方法相关会计政策进行变更。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司发出存货的计价方法为"先进先出法"。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司于 2024 年 1 月 1 日起，发出存货的计价方法变更为"移动加权平均法"。 除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项。 二、本次会计政策变更对公司的影响 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第五届董事 ...