证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-005 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 第五届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-419 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称瑞斯康达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞斯康达公司于 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司 审计委员会实施细则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，作为 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员 会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张国华先生、潘文军女士及董 事朱春城先生三名成员组成，其中独立董事张国华先生任董事会审计 委员会召集人。 二、审计委员年度履职情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日第五届董事会审计委员会第七次会议，就 2022 年度总体审计情况进行沟通。 2、2023 年 4 月 14 日第五届董事会审计委员会第八次会议，具 体内容为： （1）审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年年度财 务审计报告 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-009 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。 具体内容如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-011 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司会计政策相关规定， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、长期 股权投资等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资 产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | | 本期金额 | 上期金额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -3,593.76 | -2,2 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 日披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年7月15日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 6、2022年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记工作，本次限制性 ...

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-015 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度营业收入专项扣除报告 目 …第 1一2 页 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ……… 业 - - 北码用手证明该审计报告是否用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.co .. . i ... in the t a status ti …… 第 3-5 页 二、2023年度营业收入扣除情况表 ……… … 第 6-9 页 三、执业资质证书 …… 品牌童 p r 124917 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1-405号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023,年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核 查了后附的瑞斯康达公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以 下简称扣除情况表)。 、对报告使用者 ...

公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘工作，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立提名委员会并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 1 / 5 第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织工作，公司人力资 源部等相关职能部门是提名委员会日常工作的支持机构。 第三章 职权和义务 第八条 提名委员会行使以下职权： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛遴选具备合适资格可担任董事、 ...