瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员为审计委 员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工 ...

一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事张国华述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 张国华，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 长期从事审计、评估工作，拥有中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易 ...

融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 行政法规和规范性文件及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 瑞斯康达科技发展股份有限公司融资与对外担保管理办法 瑞斯康达科技发展股份有限公司 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 本办法所称对外担保包括公司对控股子公司的担保；本办法所称"公司及其 控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保 ...

2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事潘文军述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 潘文军，女，1967 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于中国人民大学，法学博士。现任中国人民大学法学院副教授、 中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中 国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

瑞斯康达科技发股份有限公司信息披露管理制度 瑞斯康达科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《披露办法》"）》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和瑞斯康达科技发展股份有限公司（下称"公司"）章程 的规定，为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，制定本制度。 第二条 本制度称"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公 司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二）公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三）公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书、收购报告书； （四）公司向中国证监会及其派出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所 （ ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推 动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《指导意见》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 党建 34 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司对外投资管理制度 瑞斯康达科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）投资 活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件的相关规定以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增 值为目的的资产运用行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （八）其他资产运用行为。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的， 需遵循公司对控股子公司的相关管理制度并事 ...

2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事仲为国述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时 股东大会，本人作为独立董事出席了全部会议。 2、董事会 仲为国，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于香港城市大学商学院，博士学位。现任北京大学光华管理学院 "企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系 副主任、博士生导师、北京大学战略研究所副所长、信达地产股份 ...