证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-025 瑞斯康达科技发展股份有限公司 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建 先生、周健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 上述候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查通 过。上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达至公司 全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日在北京市海淀 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-027 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规的规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候 选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本 次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘文军） 本人潘文军，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-029 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张国华） 本人张国华，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 股票代码：603803 2024 年 9 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 会 议 须 知 - 2 - | | --- | --- | | | 会 议 议 程 - 3 - | | 议案 | 1：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 5 - | | 议案 | 2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 9 - | | 议案 | 3：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 12 - | 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日17 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-026 第五届监事会第十六次会议决议公告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达至公司全体监事，并于 2024 年 9 月 25 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦以现场 表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席张羽主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 2024 年 9 月 26 日 公司监事会提名杨海林先生、陈佳女士为公司第六届监事会股东代表监事候 选人。 上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 具体内容详 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（仲为国） 本人仲为国，已充分了解并同意由提名人瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...