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瑞斯康达:瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则(2023年10月修订)
2023-10-27 10:17
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件要求及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构,对股东大会负责, 执行股东大会决议,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 ...
瑞斯康达:公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2023-10-27 10:17
瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-040 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事 会议事规则><监事会议事规则>的公告》(公告编号:2023-042)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。 本议案尚 ...
瑞斯康达:关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
2023-09-25 09:14
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-039 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 10 月 12 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow. sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理:李月杰 独立董事:张国华 副总经理、财务总监:李辉 董事会秘书:尹松涛 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 10 月 12 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上 证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公 司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页,点击"提 ...
瑞斯康达:关于部分限制性股票回购注销实施公告
2023-09-18 10:21
瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-038 ●回购注销原因:由于 10 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件, 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对 10 名激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 36.00 万股限制性股票进行回购注销。 ●本次回购注销股份具体情况: | 回购股份数量(万股) | 注销股份数量(万股) | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 36.00 | 36.00 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序与信息披露 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股 ...
瑞斯康达:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
2023-09-15 10:18
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-037 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知 书》(编号:证监立案字 0382022002 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证 券监督管理委员会决定对公司立案。详见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2022-045)。 公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处 罚字[2023]36 号),详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2023 ...
瑞斯康达(603803) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥771,211,320.29, a decrease of 20% compared to ¥965,806,291.54 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of ¥37,521,438.15, compared to a profit of ¥30,453,005.07 in the same period last year, representing a decrease of 223%[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.09, compared to ¥0.07 in the same period last year, a decrease of 229%[21]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -¥38,710,052.20 for the first half of 2023, compared to ¥29,177,935.62 in the same period last year, a decrease of 233%[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -36,807,548.20 for the first half of 2023, compared to CNY 34,624,121.79 in the same period of 2022[99]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was CNY 7,878,453.86, down from CNY 31,792,455.57 in the same period of 2022[102]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 9,477,133.40, compared to CNY 39,701,236.03 in the same period last year, representing a decrease of approximately 76.1%[114]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -¥10,255,278.33, an improvement from -¥122,213,827.03 in the same period last year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 692.81 million, a decrease of 30.43% compared to RMB 995.89 million in the previous year[43]. - Accounts receivable at the end of the period was RMB 734.08 million, down 13.83% from RMB 851.92 million in the previous year, attributed to improved collection management[43]. - Inventory at the end of the period was RMB 811.34 million, a decrease of 6.35% from RMB 866.33 million in the previous year, due to reduced raw material purchases[43]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,038,633,576.02, a decrease of 13% from ¥3,473,138,182.47 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥692,810,325.23 from ¥995,891,980.72, representing a reduction of about 30.5%[89]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period (excluding guarantees to subsidiaries) is RMB 109,320,377.90[78]. Research and Development - The company has maintained R&D investment exceeding 10% of revenue for many years, indicating a strong commitment to technological innovation[29]. - R&D expenses increased by 4% to RMB 141.33 million, focusing on areas such as optical networks and wireless communication[39]. - The company’s R&D centers in Beijing, Xi'an, and Wuhan have enhanced its technical capabilities in optical communication[29]. - Internal research and development expenditures during the research phase are expensed as incurred, while development phase expenditures can be recognized as intangible assets if certain criteria are met[181]. Market Position and Strategy - The company has established a comprehensive marketing network across all provinces and regions in the country, ensuring a leading position in the industry[30]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of digital infrastructure, including 5G and gigabit optical networks[26]. - The company is focused on becoming a trusted partner for clients' digital transformation through continuous innovation[25]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[100]. Risk Factors and Compliance - The company has identified various risk factors in its operations, which may include unmentioned and unforeseen risks[7]. - The company faces risks related to performance fluctuations, core talent retention, accounts receivable bad debts, and inventory devaluation[48][49][50][51]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures and has passed ISO14001 & ISO45001 certifications, ensuring compliance with national and local environmental regulations[60]. - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission on June 15, 2023, but has not yet received the final decision[73]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[6]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[56]. - The actual controller of the company holds 9.19% of the shares, which were acquired before the initial public offering[66]. - The company will compensate investors for losses incurred due to false statements in the prospectus, as per the commitment made on April 26, 2015[67]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[122]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and operational results[124]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming revenue at a point in time when control of the goods or services is transferred to the customer[198]. - The company applies the first-in, first-out method for inventory valuation[155].
瑞斯康达:瑞斯康达科技发展股份有限公司章程(2023年8月修订)
2023-08-29 09:08
瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | ...
瑞斯康达:公司第五届董事会第十六次会议决议公告
2023-08-29 09:08
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-033 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事 9 名、实际出席董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年半年度报 告全文及摘要》。 (三)、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本 ...
瑞斯康达:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2023-08-29 09:08
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-035 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次现金管理情况概述 (一)现金管理的目的 (四)投资方式 为控制风险,公司拟采用购买结构性存款产品进行现金管理。交易对方限定 为商业银行。收益类型为浮动收益,且该等投资产品不得用于质押。 在上述额度及期限内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,具体事 项由财经中心组织实施。 在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情 况下,为提高自有资金使用效率,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加 资金收益。 (二)金额及期限 公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元(含本数)或等值外币的闲置 自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及期限内,可滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述现金管理 的收益进行现金管理再投资的相关金额)不应超过现金 ...
瑞斯康达:公司第五届监事会第十二次会议决议公告
2023-08-29 09:08
证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-034 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名、实际 出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023 年半年度报告后认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事 项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。 (二)、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议,公 ...