2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-043 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大厦 A206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证 券交易所规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推 动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《指导意见》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-044 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第十三次会议及公司 2022 年年度 股东大会，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注 册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 二、本次变更签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：姜波先生，2010 年成为中国注册会计师，自 2019 年开始 在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。姜波不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处 罚、行政处 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件要求及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东大会负责， 执行股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-040 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事 会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案尚 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-039 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李月杰 独立董事：张国华 副总经理、财务总监：李辉 董事会秘书：尹松涛 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 10 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2023 年 09 月 27 日(星期三) 至 10 月 11 日(星期三)16:0 0 前登录上证路演中心网站首页，点击"提 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-038 ●回购注销原因：由于 10 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 10 名激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 36.00 万股限制性股票进行回购注销。 ●本次回购注销股份具体情况： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 36.00 | 36.00 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 21 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序与信息披露 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-037 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0382022002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证 券监督管理委员会决定对公司立案。详见公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-045）。 公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处 罚字[2023]36 号），详见公司于 2023 年 6 月 17 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥771,211,320.29, a decrease of 20% compared to ¥965,806,291.54 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of ¥37,521,438.15, compared to a profit of ¥30,453,005.07 in the same period last year, representing a decrease of 223%[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.09, compared to ¥0.07 in the same period last year, a decrease of 229%[21]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -¥38,710,052.20 for the first half of 2023, compared to ¥29,177,935.62 in the same period last year, a decrease of 233%[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -36,807,548.20 for the first half of 2023, compared to CNY 34,624,121.79 in the same period of 2022[99]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was CNY 7,878,453.86, down from CNY 31,792,455.57 in the same period of 2022[102]. - Total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 9,477,133.40, compared to CNY 39,701,236.03 in the same period last year, representing a decrease of approximately 76.1%[114]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -¥10,255,278.33, an improvement from -¥122,213,827.03 in the same period last year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 692.81 million, a decrease of 30.43% compared to RMB 995.89 million in the previous year[43]. - Accounts receivable at the end of the period was RMB 734.08 million, down 13.83% from RMB 851.92 million in the previous year, attributed to improved collection management[43]. - Inventory at the end of the period was RMB 811.34 million, a decrease of 6.35% from RMB 866.33 million in the previous year, due to reduced raw material purchases[43]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,038,633,576.02, a decrease of 13% from ¥3,473,138,182.47 at the end of the previous year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥692,810,325.23 from ¥995,891,980.72, representing a reduction of about 30.5%[89]. - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period (excluding guarantees to subsidiaries) is RMB 109,320,377.90[78]. Research and Development - The company has maintained R&D investment exceeding 10% of revenue for many years, indicating a strong commitment to technological innovation[29]. - R&D expenses increased by 4% to RMB 141.33 million, focusing on areas such as optical networks and wireless communication[39]. - The company’s R&D centers in Beijing, Xi'an, and Wuhan have enhanced its technical capabilities in optical communication[29]. - Internal research and development expenditures during the research phase are expensed as incurred, while development phase expenditures can be recognized as intangible assets if certain criteria are met[181]. Market Position and Strategy - The company has established a comprehensive marketing network across all provinces and regions in the country, ensuring a leading position in the industry[30]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of digital infrastructure, including 5G and gigabit optical networks[26]. - The company is focused on becoming a trusted partner for clients' digital transformation through continuous innovation[25]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[100]. Risk Factors and Compliance - The company has identified various risk factors in its operations, which may include unmentioned and unforeseen risks[7]. - The company faces risks related to performance fluctuations, core talent retention, accounts receivable bad debts, and inventory devaluation[48][49][50][51]. - The company has implemented comprehensive environmental protection measures and has passed ISO14001 & ISO45001 certifications, ensuring compliance with national and local environmental regulations[60]. - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission on June 15, 2023, but has not yet received the final decision[73]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[6]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[56]. - The actual controller of the company holds 9.19% of the shares, which were acquired before the initial public offering[66]. - The company will compensate investors for losses incurred due to false statements in the prospectus, as per the commitment made on April 26, 2015[67]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[122]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and operational results[124]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming revenue at a point in time when control of the goods or services is transferred to the customer[198]. - The company applies the first-in, first-out method for inventory valuation[155].

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | ...