瑞斯康达科技发展股份有限公董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张国华先生、潘文军女士、仲为国先生的任职经 历、持股情况及其签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述三位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的要求，瑞斯康达科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张国华先生、潘文 军女士、仲为国先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章制度的规定和要求，瑞斯康达科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况做如 下报告： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,626,065,194.45, a decrease of 24.57% compared to RMB 2,155,798,920.51 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB -202,334,512.78, representing a decline of 352.7% from RMB 80,068,302.85 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB -204,765,035.78, a decrease of 364.29% compared to RMB 77,478,735.59 in 2022[20]. - Cash flow from operating activities for 2023 was RMB 313,995,508.93, an increase of 177.13% from RMB 113,304,255.79 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,972,578,962.12, down 14.41% from RMB 3,473,138,182.47 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,746,100,316.70, a decrease of 10.53% from RMB 1,951,582,581.53 in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -RMB 0.47, a decline of 347.37% compared to RMB 0.19 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was -10.99%, down 15.18 percentage points from 4.19% in 2022[21]. - The gross profit margin for the communication industry segment was 40.16%, a decrease of 1.22 percentage points year-on-year[58]. - The company reported a net profit margin of 1,431.80, indicating strong profitability[102]. R&D and Innovation - The company achieved a revenue growth of 11.95% in R&D expenses, totaling CNY 342 million, which represents 21.06% of the annual sales revenue[37]. - The company’s R&D team consists of 733 personnel, accounting for 42% of the total workforce, emphasizing its commitment to innovation[37]. - The company focused on R&D in areas such as all-optical networks, cloud security integration, and edge computing, launching new DCI and OTN products based on self-developed chips[38]. - The company achieved a total of 53 new patent applications and authorizations, bringing the cumulative total to 481 patents, enhancing its intellectual property strategy[39]. - The company’s innovative 5G small station solutions received recognition from several telecom operators, leading to the establishment of a joint innovation laboratory[31]. - The company launched a new generation of FTTR-B products aimed at small and medium enterprises, leveraging its OLT technology[38]. - The company has invested over RMB 2 billion in R&D over the past decade, maintaining a focus on technological innovation[51]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company expanded its market presence in the telecom operator, government enterprise, and international business sectors, securing major projects with China Telecom, China Unicom, and China Mobile[30]. - The company established Beijing Ruisi Kanda Digital Technology Co., Ltd. in February 2023 to focus on digital solutions for government and enterprise markets[32]. - The company is positioned to benefit from the "East Data West Computing" initiative, which is expected to significantly boost the scale of the computing industry in China[79]. - The company aims to enhance its product technology capabilities and expand into overseas markets, targeting a position among the top 10 global suppliers in the optical network sector[80]. - The company plans to leverage multiple technologies, such as AI and blockchain, to support the new industrialization process and enhance productivity[78]. - The company plans to enter three new international markets by Q3 2024[102]. Governance and Compliance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed in accordance with the articles of association[96]. - The board of directors convened 6 meetings in 2023, with the audit committee meeting 5 times and the compensation committee meeting 2 times[94]. - The company disclosed 4 periodic reports and 46 temporary announcements, ensuring transparency and timely communication with investors[94]. - The company revised its articles of association and various meeting rules to enhance governance and compliance[95]. - The company emphasized risk control and internal supervision, aligning with regulatory requirements for listed companies[95]. - The company’s governance structure includes a balance of power among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[93]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding the cash dividend policy[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive environmental protection measures and has obtained ISO 14001 and ISO 45001 certifications, ensuring compliance with national and local environmental regulations[138]. - The company has established a greenhouse gas management system to improve the effectiveness of quantifying, monitoring, and reporting greenhouse gas emissions[141]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although the exact amount of CO2 equivalent reduction is unknown[141]. - The company actively encourages suppliers to implement energy-saving and emission-reduction practices[141]. - The company invested 7.61 million yuan in environmental protection during the reporting period[136]. Financial Management and Shareholder Relations - The company has distributed a total of RMB 310 million in dividends since its listing in 2017, with a cash dividend of RMB 0.56 per 10 shares for the year ending December 31, 2022[125][126]. - The cash dividend distributed in 2023 amounted to RMB 24,313,831.19, representing 30.37% of the net profit attributable to shareholders for 2022[126]. - The company emphasizes a stable return to shareholders and has maintained a consistent cash dividend policy[125]. - The company aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning shareholder and company interests[177]. - The company plans to proactively reduce salaries for all members of the board and senior management in 2024 to maintain stable operations and long-term development[133]. Risks and Challenges - The company has acknowledged the presence of significant risks in its future operations, which may not be fully disclosed in the report[7]. - The company faces risks related to performance volatility due to rapid technological changes and intense market competition, which could impact pricing and supply chain stability[89]. - The company recognized the challenges in 5G application expansion, including value, cost, and integration, and aims to promote successful case studies across industries[76]. - The company faced challenges in international market expansion due to economic downturns and trade barriers but improved its business quality and layout through strategic adjustments[35].

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-010 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 信息管 理系统进行了升级，新的 ERP 信息管理系统于 2024 年 1 月 1 日正式实施上线。考 虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等综合因素，为更客观、及时的 反映公司财务状况及经营成果，公司对存货计价方法相关会计政策进行变更。 (二)本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司发出存货的计价方法为"先进先出法"。 （三）本次变更后采用的会计政策 公司于 2024 年 1 月 1 日起，发出存货的计价方法变更为"移动加权平均法"。 除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项。 二、本次会计政策变更对公司的影响 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 了第五届董事 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-005 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 第五届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-419 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称瑞斯康达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞斯康达公司于 2023 年 12 月 31 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司 审计委员会实施细则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，作为 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员 会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张国华先生、潘文军女士及董 事朱春城先生三名成员组成，其中独立董事张国华先生任董事会审计 委员会召集人。 二、审计委员年度履职情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日第五届董事会审计委员会第七次会议，就 2022 年度总体审计情况进行沟通。 2、2023 年 4 月 14 日第五届董事会审计委员会第八次会议，具 体内容为： （1）审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年年度财 务审计报告 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-009 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。 具体内容如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-011 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况、资产价值及 经营情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及公司会计政策相关规定， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、长期 股权投资等各类资产进行了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资 产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | | 本期金额 | 上期金额 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -3,593.76 | -2,2 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 日披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年7月15日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 6、2022年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记工作，本次限制性 ...