| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第 三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届 董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司 股东大会审议。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 （一）已经履行的审议程序 1、董事会表决及回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、 殷平回避表决。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 ...

江苏丰山集团股份有限公司 专项报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi. Jiangsu. China 中国,江苏,无锡 总机:86(510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail(@gztycpa.cr 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1247号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集 团")2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 丰山集团董事会 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月 平均销售价格 | 2023 年 1-3 月 平均销售价格 | 一季度同比变 | 一季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | 动幅度（%） | 动幅度（%） | | 除草剂 | 63,270.82 | 79,012.76 | -19.92 | 27.81 | | 杀虫剂 | 31,465.16 | 38,840.14 | -18.99 | 11.65 | | 杀菌剂 | 52,351.50 | 58,104.98 | -9.90 | -21.97 | （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 | 主要原材料 | 2024 | 年 1-3 月 平均采购价格 | 2023 平均采购价格 | 年 1-3 月 | 一季度同比变 动幅度（%） | 一季度环 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会，现提名夏晖为江 苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏丰山 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，夏晖先生虽尚未取得独立董事资 格证书，但其本人已作出承诺，将参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。夏晖先生与 江苏丰山集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏丰山集团股 份有限公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司在任独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生自查及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

江苏丰山集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 t was a 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A631 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称丰山集团)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了丰山集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is -39,159,426.56 RMB, indicating a loss for the year [5]. - Operating revenue for 2023 is 1,196,373,565.89 RMB, a decrease of 30.00% compared to 2022 [22]. - The revenue from main business activities is 1,193,769,238.28 RMB, reflecting a decline of 30.12% year-over-year [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was -39,159,426.56 RMB, a decrease of 139.46% compared to 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.24 RMB, down 138.71% from 0.62 RMB in 2022 [24]. - The operating cash flow for 2023 was 69,767,520.07 RMB, a decrease of 62.38% compared to 185,450,042.47 RMB in 2022 [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -42,868,656.48 RMB, a decrease of 144.12% compared to 97,157,650.60 RMB in 2022 [23]. - The company achieved a significant decrease in the weighted average return on net assets, which was -2.48% in 2023, down 9.08 percentage points from 6.60% in 2022 [24]. Dividend Policy - The company will not distribute profits or conduct capital reserve transfers due to the negative net profit for the year [5]. - The company has a three-year dividend return plan, but cash dividends are contingent on achieving positive distributable profits [5]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan (2021-2023) to enhance the transparency and planning of cash dividends [174]. - The company did not meet the conditions for cash dividends in 2023 due to the negative net profit, leading to a decision not to distribute profits or increase capital reserves [174]. Risk Management - The company has provided a detailed risk statement regarding potential future risks in the report [8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements [6]. - The company faces risks related to raw material supply and price fluctuations, which could impact production and operations [133]. - The company has established a comprehensive risk management system in place to enhance financial data analysis and fund usage supervision [180]. Construction and Development Projects - The company completed the construction of the first phase of the Fengshan Quanno new energy electrolyte project in 2023 [31]. - The company has completed the main construction of the Hubei Fengshan project and is currently in the equipment installation phase [31]. - The company has completed the technical transformation projects for the production lines of 1,700 tons of active ingredient and 1,083 tons of by-product potassium chloride, and 500 tons of active ingredient production line [31]. - The company has completed the construction and commenced operations of a 50,000-ton battery electrolyte project at Jiangsu Fengshan Quannuo New Energy Technology Co., Ltd., with plans to enhance market development capabilities through technological innovation and product research [32]. - The company has completed the main construction of the Hubei Fengshan Phase I chloromethyl project and is currently in the equipment procurement and installation phase, with plans for Phase II construction in 2024 [32]. - The company has upgraded production lines for the production of 1,700 tons of active ingredient and 1,083 tons of by-product potassium chloride, enhancing its market position in the pesticide industry [32]. Environmental Protection - The company has invested 10,993.06 million RMB in environmental protection during the reporting period [182]. - The company has installed online monitoring systems for wastewater, tracking COD, total phosphorus, ammonia nitrogen, and total nitrogen in real-time [190]. - The company has five RTO incinerators in operation, ensuring effective treatment of waste gas [185]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of energy-efficient motors and real-time energy consumption monitoring, contributing to energy savings and reduced emissions [194]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [191]. Market Trends and Industry Outlook - The pesticide industry is expected to see a reduction in the number of production enterprises from 1,705 in 2020 to below 600 by 2025, with an increase in revenue from CNY 228 billion to over CNY 250 billion [39]. - In 2023, the global lithium-ion battery electrolyte shipment reached 1.312 million tons, a year-on-year increase of 25.8%, with China's shipment at 1.138 million tons, growing by 27.7% and accounting for 86.7% of the global total [42]. - The average market price of lithium hexafluorophosphate dropped from 100,000-120,000 RMB/ton at the beginning of the year to 80,000 RMB/ton by the end of December 2023, driven by significant capacity release and a sharp decline in downstream product prices [42]. - The demand for chlorobenzene is expected to continue growing, driven by the agricultural and pharmaceutical industries, which will directly expand the market [44]. Corporate Governance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management [139]. - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and coordination among power, decision-making, supervision, and management bodies [140]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [141]. - The audit committee consists entirely of independent directors, providing scientific and professional opinions for board decisions [141]. - The company has strengthened its internal management and control systems to improve governance levels and information disclosure practices [140]. Research and Development - The company has been recognized as a high-tech enterprise and has established several R&D platforms to enhance its technological innovation capabilities [52]. - The company holds 3 authorized invention patents and has developed a strong R&D and technical advantage in the industry [52]. - The company is focusing on technological innovation to improve product competitiveness and expand its market presence [84]. - The company is actively engaged in the development of new technologies and products to strengthen its market position [89]. Employee Management - The company has a total of 1,127 employees, with 273 in the parent company and 854 in major subsidiaries [170]. - The employee composition includes 803 production personnel, 107 sales personnel, 127 technical personnel, 23 financial personnel, and 67 administrative personnel [170]. - The company has implemented a performance-based salary model, signing job responsibility agreements with all employees during the reporting period [171]. - Employee training programs are organized and assessed, focusing on enhancing skills related to automation and information management [172].

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的核查意见 一、关联交易概述 （一）2023年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况 | 关联交易 类别 | 2023年度预计金额 | 2023年度执行金额 | | --- | --- | --- | | 综合授信 | 最高余额不超过人民币11,000万元 | 11,000万元 | | 委托理财 | 利用暂时闲置自有资金进行委托理 利用暂时闲置募集资金进行委托理 财：最高余额不超过人民币5,000万元 | - | | | 财：最高余额不超过人民币15,000万元 | | | | （包括公司首次公开发行股票闲置募 | 3,000万元 | | | 集资金及公开发行可转换公司债券闲 | | | | 置募集资金） | | | 担保 | 为控股子公司江苏丰山全诺新能源科 | 1,750万元 | | | 技有限公司（以下简称"丰山全诺"） | | | | 提供不超过4,000万元的担保额度 | | 注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。 （二）2024年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况 | 关联 ...

江苏丰山集团股份有限公司董事会审计委员会 2.投资者保护能力 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，江苏丰山集 团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会审计委员会对公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计资质及 2023 年审计工作履 行了监督职责，现将情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公 ...

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 债券代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...