| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,567,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 认购金 | 起始日期 | 终止日期 | 赎回本 | 收 益 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 额 | | | 金 | 额 | | 1 | 中信银行 | 共赢智信 | 结构 | 5000.00 | 2024-9-12 | 2024-9-24 | 5000.00 | 3.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐城大丰 | 汇率挂钩 | 性存 | | | | | | | | 支行 | 人民币结 | 款 | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | | | | 17586 期 | | | | | | | 注：该公告中数字保留两位小数，小数点后两位存在的差 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 9 月 24 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"丰山转债"转股价格的议案》 鉴于"丰山转债"距离 6 年存续期届满尚远，公司董事会从公 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会的 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-2 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年9月24日在江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室召开。 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》中约定，转股价格向下修正条款具体如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在上述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日 及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 ...

| 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 认购金 | 起始日期 | 终止日期 | 赎回本 | 收 益 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 额 | | | 金 | 额 | | 1 | 中信银行 | 共赢智信 | 结构 | 5000.00 | 2024-7-18 | 2024-7-30 | 5000.00 | 3.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐城大丰 | 汇率挂钩 | 性存 | | | | | | | | 支行 | 人民币结 | 款 | | | | | | | | | 构性存款 | | | | | | | | | | 16879 期 | | | | | | | | 2 | 兴业银行 | 湖北丰山 | 结构 | 3000.00 | 2024-7-18 | 2024-8-05 | 3000.00 | 3.33 | | | 大丰支行 | 新材料科 | 性存 | | | | | | | | | 技有限公 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十四日 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一 4 | | | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥521,111,043.19, a decrease of 26.65% compared to ¥710,486,957.94 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥22,387,662.43, representing a decrease of 228.92% from ¥17,365,250.81 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥84,412,566.78, which is a decline of 19.78% compared to -¥70,470,921.31 in the same period last year[12]. - The total assets decreased by 4.50% to ¥2,570,222,406.49 from ¥2,691,417,463.41 at the end of the previous year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.14, a decrease of 227.27% compared to ¥0.11 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was -1.44%, down from 1.08% in the previous year[13]. - The company reported a decline in sales gross margin due to the ongoing downturn in the pesticide industry and falling sales prices[12]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly decreased by 0.26% to ¥1,554,134,938.32 from ¥1,558,235,015.21 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities for notes payable decreased to ¥256,155,891.63, down 33.68% from ¥386,223,019.05, primarily due to payments for bank acceptance bills[30]. - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were ¥1,017,042,400, with a debt-to-asset ratio of 39.57%[109]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8.60% to ¥21,402,512.55 from ¥19,707,468.35 year-on-year[28]. - As of June 30, 2024, the company has been granted 3 invention patents and a total of 41 patents across its subsidiaries, indicating strong R&D capabilities[24]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product differentiation and maintain competitiveness in a challenging macroeconomic environment[43]. Market and Industry Trends - The pesticide sector is projected to see a revenue increase from 228 billion RMB in 2020 to over 250 billion RMB by 2025, with a significant reduction in the number of pesticide manufacturers[17]. - The agricultural chemical market is currently experiencing inventory destocking, leading to intensified price competition and reduced profitability across the industry[17]. - The electrolyte market for ion batteries is expanding, driven by demand in power, energy storage, and consumer batteries, necessitating innovation in product development[17]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has been recognized as a "Jiangsu Province Environmental Protection Advanced Enterprise," reflecting its commitment to environmental sustainability[19]. - The company has invested in environmental protection facilities, including five RTO incinerators for effective waste gas treatment[54]. - The company emphasizes energy conservation and emission reduction, utilizing a smart energy platform to monitor and optimize energy consumption[61]. Shareholder and Governance Matters - The controlling shareholder and actual controller committed to holding the company's shares long-term since the IPO, with a potential reduction of no more than 25% of their total shares annually after the lock-up period[64]. - The company has appointed a new independent director, Xia Hui, following the resignation of Qiao Fajie due to personal reasons[48]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[80]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance its market development capabilities through technological innovation and product research and development[26]. - The company is focusing on expanding its high-end fine chemical industry, particularly in the production of electrolyte and pesticide products, leveraging its expertise in hazardous process management[25]. - The company anticipates potential increases in the prices of raw materials for its fundraising projects, which may impact the expected benefits of these projects[44]. Financial Management and Investments - The total amount of fundraising reached CNY 100,860,000, with a net amount of CNY 93,897,470 after deducting issuance costs, achieving a cumulative investment progress of 59.52%[89]. - The company has utilized excess fundraising of CNY 73,097,470 for project investments, indicating effective capital management[89]. - The company has made orderly and reasonable financial arrangements to ensure stable funding for future bond interest payments and repayments[110]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[59]. - The company will comply with regulations regarding shareholder reductions and will disclose any non-compliance publicly, including an apology to investors[68]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[155].

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元， 共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面 值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日 全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [ ...