| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有 资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建 设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料 | | | 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月十九日 | œ | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 . | | 议案一 . .. | | 公司 2024 年年度报告全文及摘要 | | 议案二 … .. | | 公司 2024 年度董事会工作报告 … | | 议案三 - | | 公司 2024 年度监事会工作报告 .. | | 议案四 … 16 | | 公司 2024 年度利润分配方案 16 | | 议案五 17 | 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 公司 2024 年度财务决算报告 | | --- | | 议案八 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-032 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方 式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2025-030），并设置征集提问环节。 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会。公司董事长殷凤山、总裁殷平、独立董事王玉春、财务总 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证 券 简 称 ： 丰 山 集 团 证券代码：603810 债 券 简 称 ： 丰 山 转 债 债券代码：113649 江苏丰山集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月十九日 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资 料 关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 . 26 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参 加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）上午 10:00-11:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动的方 式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2025-030），并设置征集提问环节。 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:00，公司在"价值在线" （ ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 证 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 集 | 团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603810 | | | | | | | | | | 债 | 券 | 简 | 称 | ： | 丰 | 山 | 转 | 债 | | 债券代码：113649 | | | | | | | | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十九日 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | | | 6 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | | | 12 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四 | | | 16 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | 16 | | ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山生化科技有限公司（以下简称"丰山生化"）， 系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司。 ● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额度为 10,000 万元，上述担保额度在 2023 年年度股东大会审议通过的对丰山生化担保预计的 90,000 万元额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议。截至本公告披露日， 公司已实际为丰山生化提供的累计担保余额为 18,961.52 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次提供担保的具体情况 为满足丰山生化资金需要，近日，公司与中国工商银行股份有限公司盐城大 丰支行 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事周献慧女士、 王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 程序合法。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行 利润分配的公告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体 ...