| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解 释第18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因 1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自2024年1月1日起施行，企 业应当采用未来适用法执行本规定。 2、 ...

| | | 江苏丰山集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，现将 2025 年第一季度主要经 营数据披露如下： | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 除草剂 | 4,827.59 | 4,013.56 | 20,844.25 | | 杀虫剂 | 2,312.19 | 2,030.85 | 6,832.53 | | 杀菌剂 | 197.57 | 133.40 | 724.01 | | 精细化工 | 2,516.50 | 1,946.12 | 1,307.60 | | 电池材料 | 451.53 | 358.50 | 409.35 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 20 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本次担保是否有反担保：控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为 本公司对丰山全诺的担保提供反担保。 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称"丰山生化"）、江 苏丰山农化有限公司（以下简称"丰山农化"）、南京丰山化学有限公司（以下简 称"南京丰山"）、江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全诺"）、 湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据 2025 年生产经营计划 及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山 提供的担保额度合计不超过 131, ...

江苏丰山集团股份有限公司 为保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况对部分专门委员会职务进行调整，此次调整完成后，公司第四届董事 会各专门委员会情况如下： | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 关于调整部分专门委员会职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会职务的议 案》，现将具体情况公告如下： 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥 | | 审计委员会 | 王玉春（ ...

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2024 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， 科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 2、投资者保护能 ...

江苏丰山集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产 品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操 作，只限于公司出口结算所使用的外币，在外汇政策监管要求的情况下，公司 2025 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 结合公司出口业务规模预测，任何时点公司及子公司（合并报表范围内）用 于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元，额度在有效期内可滚动 使用，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易品种 拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 货币期权等产品及上述产品的组合。 （四）决策授权 授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关 业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。 二、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司开展的金融衍生品交易 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范 汇率风险为目的，计划在 2025 年开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期 结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，拟开展金 融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元。 审议程序：本事项已经由第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口 业务所需，不做投机性、套利性的交易操作，只限于公司出口结算所使用的外币， 但进行金融衍生 ...

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： | 1、《公司董事会审计委员会 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度工作报告》 | 2023 | | | | | | | | | | 2、《公司对会计师事务所 | | | | | | | | | | | 年度履职情况评估报告》 | 2023 | | | | | | | | | | 3、《公司 | 年度财务报 | 2023 | | | | | | | | | 告》 | | | | | | | | | | | 4、《公司 | 年度内部控制 | 2023 | | | | | | | | | 评价报告》 | | | | | | | | | | | 5、《公司 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度拟向金融机构申请授信额度的情况 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在综合授信额度的有效期 内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作， 以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为 准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期 日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。 二、授信事项的办理 为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东大会授权公司董 事长或其授权人士，在上述综合授信 ...

关于 2025 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 单位：万元 关联董事在公司第四届董事会第十一次会议表决关联交易议案时回避表 决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于2025年度 公司日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计开展的关联 交易系实际经营与业务发展所需，并坚持市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司 第四届董事 ...