股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 广东原尚物流股份有限公司 中国·广州 二〇二五年八月 股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《广东原尚物流 股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东会顺 利召开，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行： 按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等资料 进行验证，验证后方可出席会议。 合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行发言权、质 询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权益。 议相关工作人员并登记。会议根据登记情况、会议程序和时间等条件安排 股东发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议现 场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安 排在登记发言的股东之后。 报告或其他股东的发言，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持 人可安排公司董事及高级管理人员等回答股东提出的问题。对于与本次股 东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询， 会议主持人或其指定的有关 ...

股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 广东原尚物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 中国·广州 二〇二五年八月 1 / 10 股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 2025 年第三次临时股东会须知 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《广东原尚物流 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东会顺 利召开，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行： 2 / 10 1. 请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并 按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等资料 进行验证，验证后方可出席会议。 2. 会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会，应当以维护股东 合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行发言权、质 询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权益。 3. 股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟联系会 议相关工作人员并登记。会议根据登记情况、会议程序和时间等条件安排 股东发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-058 广东原尚物流股份有限公司第五届 重要内容提示： ● 公司全体董事均出席本次会议 ● 本次会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通知已于2025年8月5日以 书面通知等方式发出并送达，会议于2025年8月6日上午10:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公 司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生 召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-058 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次会议 ? 本次会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议通知已于 2025 年 8 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 8 月 6 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余 军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定 媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告 编号： ...

Meeting Information - The third temporary shareholders' meeting of Guangdong Yuanshang Logistics Co., Ltd. is scheduled for August 22, 2025 [1] - The meeting will be held at the office building located at No. 25, Dongzhong Road, Guangzhou Economic and Technological Development Zone, on the third floor [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading system voting and internet platform voting on the meeting day [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [3][4] - Votes exceeding the number of shares held or duplicate votes will be considered invalid [4] Meeting Attendance - Shareholders registered by the close of trading on August 15, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Attendance registration for the meeting will be open from 9:00 AM to 3:00 PM on August 22, 2025 [5] Other Details - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [6] - Contact information for the company's securities department is provided for further inquiries [6]

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-060 广东原尚物流股份有限公司 除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。 上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授 权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章 程》的备案手续。 特此公告。 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一百零五条 非职工董事由 第一百零五条 非职工董事由股东会 股东会选举或者更换，并可在任期 选举或者更换，并可在任期届满前由股东 届满前由股东会解除其职务，董事 会解除其职务，董事任期三年。任期届满 任期三年。任期届满可连选连任。 可连选连任。董事任期从就任之日起计 董事任期从就任之日起计算，至本 算，至本届董事会任期届满时为止。董事 届董事会任期届满时为止。董事任 任期届满未及时改选，在改选出的董事就 期届满未及时改选，在改选出的董 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 事就任前，原董事仍应当依照法 部门规章和本章程的规定，履行董事职 律、行政法规、部门规章和本章程 务。 的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理或者其 ...

本人承诺将尽快参加独立董事履职培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杨帆，已充分了解并同意由提名人广东原尚物流股份有 限公司董事会提名为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东原尚物流股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-059 广东原尚物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 二次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》 的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提 名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件），其中牟小容女士为会计专业 人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生 的 1 名职工董 ...

Group 1 - The company *ST Yuan Shang announced the convening of its fifth board meeting on August 6, 2025, to discuss the election of independent directors for the sixth board [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition shows that supply chain logistics accounted for 99.85% of total revenue, while other businesses contributed only 0.15% [2]

广东原尚物流股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，加强公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东原尚物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，制定本制度。 第四条 公司董事离职包含任期届满前主动辞职、被解除职务、任期届满未 连任、以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两 1 / 4 个交易日内披露有关情况。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任及其他导致董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （ ...