广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二五年 | | . 1 | | --- | --- | | > | K | | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）的公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系经穗开管企[2010]265 号文批准，以发起方式设立；公司于广州市市 场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91440101717857431A 的《营 业执照》。 第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股，于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东原尚物流股份有限公司 公司的英文名称：GUANGDONG GENSHO LOGISTICS CO.,LTD. 董事长 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-059 广东原尚物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 11 日及 2025 年 7 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第三十 二次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据股东大会已审议通过的《公司章程》 的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司董事会提 名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名余军先生、莫慧先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人；同意提名牟小容女士、杨帆女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（各董事候选人简历详 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人牟小容，已充分了解并同意由提名人广东原尚物流股份 有限公司董事会提名为广东原尚物流股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东原尚物流股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

广东原尚物流股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广东原尚物流股份有限公司董事会,现提名杨帆女士 为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广 东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与广东原尚物流股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人承诺将尽快参加独立董事履职培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-060 广东原尚物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 2025 年 8 月 6 日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进 一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2025年8月6日 具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百零五条 非职工董事由 | 第一百零五条 非职工董事由股东会 | | 股东会选举或者更换，并可在任期 | 选举或者更换，并可在任期届满前由股东 | | ...

广东原尚物流股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广东原尚物流股份有限公司董事会,现提名牟小容女 士为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 广东原尚物流股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与广东原尚物流股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: · 1 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人杨帆，已充分了解并同意由提名人广东原尚物流股份有 限公司董事会提名为广东原尚物流股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广东原尚物流股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人承诺将尽快参加独立董事履职培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-061 广东原尚物流股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年8月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-058 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议通知已于 2025 年 8 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 8 月 6 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余 军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。 经公司 ...

Core Viewpoint - The family of the late founder of Juran Home, Wang Linpeng, has been notified by relevant authorities that he has been released from the measures of being under investigation as of July 31 [1] Group 1 - Wang Linpeng's farewell ceremony is scheduled to take place on August 9 in Beijing at Babaoshan [1]