证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2024-040 南通醋酸化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,036,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (三) 出 ...

2022 年 8 月，南通新兴产业基金（有限合伙）已根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业 协会完成私募投资基金备案，且各合伙人完成首次出资。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日披露的《关于认购产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2022-032）。2023 年 10 月，南通新兴产业基金（有限合伙）各合伙人完成第二 期出资，具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日披露的《关于认购产业基金暨关 联交易的进展公告》（公告编号：临 2023-046）。 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-039 南通醋酸化工股份有限公司 关于认购产业基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2022 年 7 月,南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司召开第 七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与认购南通新兴产业基金有限合伙 份额的议案》，同意公司以现金出资 5000 万元 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1： 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 5 | 1 南通醋酸化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性 文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 2 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,496,090,420.34, a decrease of 7.33% compared to ¥1,614,415,803.19 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥44,222,320.27, representing a decline of 149.45% from a profit of ¥89,424,885.69 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥83,156,095.03, a significant decrease from ¥80,322,527.87 in the same period last year, marking a decline of 203.53%[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.2116, a decrease of 149.53% compared to ¥0.4272 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share was also -¥0.2116, reflecting a decline of 149.58% from the previous year's figure[16]. - The weighted average return on net assets was -2.24%, a decrease of 6.40 percentage points from 4.16% in the previous year[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of ¥22.17 million, compared to a comprehensive income of ¥62.46 million in the same period of 2023[101]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was a loss of ¥27.98 million, compared to a profit of ¥71.52 million in the same period of 2023[99]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,604,993,315.90, an increase of 1.66% from ¥3,546,027,043.35 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.60% to ¥1,962,009,305.65 from ¥1,993,946,639.94 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities increased to ¥1,549,548,289.62 from ¥1,461,914,903.54, reflecting a growth of about 6.0%[92]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,962,009,305.65 from ¥1,993,946,639.94, a decline of approximately 1.6%[92]. - The company's total non-current assets amounted to ¥1,284,626,068.75, slightly down from ¥1,300,420,263.02, reflecting a decrease of approximately 1.2%[91]. Cash Flow - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 1,114,062,866.50, a decrease of 20.5% compared to CNY 1,400,146,824.01 in the same period of 2023[102]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -CNY 83,156,095.03, compared to CNY 80,322,527.87 in the first half of 2023, indicating a significant decline[104]. - Cash inflow from investment activities increased to CNY 895,683,821.17 in the first half of 2024, up from CNY 305,375,417.64 in the same period of 2023, representing a growth of 194.5%[104]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 174,927,851.17 in the first half of 2024, compared to CNY 6,097,909.56 in the first half of 2023[104]. Operational Efficiency - Operating costs amounted to ¥1,353,763,567.96, down by 1.46% from ¥1,373,756,415.74 year-on-year[23]. - The company has implemented a centralized procurement model and a production plan based on sales forecasts to optimize operational efficiency[19]. - The company is committed to developing new products and technologies to enhance its market presence and competitiveness in the fine chemical industry[19]. Environmental Compliance - The report includes a detailed description of risks related to taxation, safety, and environmental protection[4]. - The company has implemented a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with hazardous chemicals in production[32]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating a significant focus on environmental compliance[37]. - Continuous monitoring and reporting of emissions are in place to adhere to environmental regulations and standards[39]. - The company is committed to reducing its environmental impact through improved waste management and pollution control technologies[38]. Investments and Shareholder Information - The company has invested a total of ¥113,224,975.59 in various equity investments, with a total book value of ¥132,795,693.89 at the end of the period[25]. - The company has increased its investment in joint ventures, with long-term equity investments rising by 39.63% to ¥35,171,148.13[24]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 15,376[84]. - The top shareholder, Gu Qingquan, holds 18,459,700 shares, representing 8.90% of the total shares[84]. - The company has a structured plan for the release of restricted shares, with 40% released after 12 months, 40% after 24 months, and 20% after 36 months[83]. Risk Management - The company faces risks related to public misunderstanding of food additives, which could impact product sales despite the safety of its potassium sorbate and sodium dehydroacetate products[29]. - Environmental protection risks are present due to the company's chemical production, with potential increases in compliance costs affecting profitability[31]. - Market risks are considered low due to the essential nature of the company's products, but uncertainties in the market could introduce unpredictability[33]. Research and Development - Research and development expenses were ¥45,112,089.91, slightly down by 2.62% from ¥46,326,753.33 year-on-year[23]. - The company is focusing on the construction of four major bases: food science, life science, material science, and high-end specialty chemicals, aiming for high-quality development[21]. - The company is actively engaged in research and development to enhance its environmental performance and reduce emissions from its production processes[38].

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 第八届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于2024年8月28日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电 子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰，独立 董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议 案》 南通醋酸化工股份有限公司 同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.s ...

南通醋酸化工股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | | | 第六章总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

| 2024 | | --- | | 年半年度公司各类减值损失共计 | | 4,906.20 万元，项目明细如下： | 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-033 南通醋酸化工股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、准确和公允地反映公司 2024 年半年度财务状况、经营成果和资产 价值，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定， 公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提 了相应的减值准备。 2、存货跌价准备 本公司存货分为原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、低值易耗品、 委托加工物资等，资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价 准 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-032 南通醋酸化工股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）持有宏信公司 100%的股权， 宏信公司系公司全资子公司。为了满足宏信公司的经营发展需要，公司将以自有资 金一次性向宏信公司增资 10,000 万元人民币，本次增资完成后，宏信公司注册资本 将由 12,800 万元增加至 22,800 万元，公司持股比例仍为 100%。 （二）董事会审议情况 2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 向全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 （三）本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 增资标的名称：南通宏信化工有限公司 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-034 南通醋酸化工股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 节余募集资金用途：永久补充流动资金。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次结项的 募集资金投资项目为"3.5 万吨/年危险废物焚烧项目"。 公司首次公开发行股票募集资金（以下简称"首次募集资金"）用于投入募 投项目后全部节余募集资金金额1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费后的净额， 实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），占首次募集资金净额的2.92%。 本事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-036 南通醋酸化工股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司 2023 年度业绩未达到公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中 第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司已按规定回购注销限制性股票 193.40 万股，注销完成后，公司注册资本由 209,315,000 元减至 207,381,000 元。 同时根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》的有 关规定，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下： 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币20,931.50万元。 | ...