平安证券股份有限公司 关于南通醋酸化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通醋酸化工 股份有限公司（以下简称醋化股份或公司）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对醋化股份2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表意见如下： 一、 首次公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2015】716号）核准，并经上海证券交易所同意， 由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,560,000股，发行价格为每 股19.58元。公司募集资金500,464,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额 为人民币459,164,800.00元。 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-006 南通醋酸化工股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,556万股，每股面值人 民币1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入募集资金47,276.04万元， 募集资金专户余额为人民币1,342.39万元（含利息收入及扣除手续费 ...

南通醋酸化工股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就公司审计委员会2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计 委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了四次会议，具体如 下： 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议并 通过了 2023 年度审计报告、2023 年度内部控制评价报告、2023 年年度报告、审 计委员会年度履职情况、审计部年度工作总结、审计委员会对会计师事务所履职 监督职责的情况报告、聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）等议案； 2、2024 年 4 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议并通过 了 2024 年第一季度财务报告的议案； 3、2024 年 8 月 28 日，召开了审计 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-010 南通醋酸化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、信用减值准备 根据企业会计准则规定，公司于资产负债表日对各项应收款项参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2024 年度对公司 的应收账款、其他应收款计提信用减值准备，计提金额扣除收回或转回额后的净 额为 542.82 万元，应收款项核销 361.29 万元，期末坏账准备余额 2,432.39 万 元。 2、存货跌价准备 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、准确和公允地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则 ...

南通醋酸化工股份有限公司 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-007 公司产品出口结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波 动等形成的风险，公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元（其 他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易业务投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件。 二、业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的金融衍生品 业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构 产品。合理操作金融衍生品业务，可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利 率波动等形成的风险。 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2025 年 4 月 24 日，南通醋酸化工 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-004 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称"立洋化学"）、南通 宏信化工有限公司（以下简称"宏信化工"）、南通天泓国际贸易有限公司（以 下简称"天泓国贸"）、中国三奥集团有限公司（以下简称"三奥集团"）、三 奥（上海）生命科技有限公司（以下简称"上海三奥"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为控股子公司提供合计最高额担保 18 亿元人民币；截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保余额为 15,978.32 万元人民币。 一、担保情况概述 1、本次担保预计基本情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司 2025 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（包含正在履行中 的担保，其他币种 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-005 南通醋酸化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致 同所"）为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构，公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2025 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 一、致同会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 ...

南通醋酸化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事 独立性的相关要求。 南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2025年4月26日 ...

24年 1号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 24年 : 24年 ,致 ,其 239名 ,注 l,359名 ,签 0人 (二 )聘 ,同 24年 :9票 ,0票 ,0票 2024 5月 16日 23年 24年 (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 1l年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :NO OO14娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB ,遵 ,致 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 24年 12月 31日 ;公 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 24年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2024 年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 公司第八届审计委员会委员、公司独立董事与负责公司审计工作的致同所项 目合伙人、签字注册会计师分别在年报审计计划阶段、完全阶段均进行了充分沟 通,沟通包括审计范围、重要时间节点、人员安排、公司整体情况、总体审计策 略、关键审计事项以及总体结论等相关事项。 （五）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2025-013 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...