证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-042 南通醋酸化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025年12月26日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议 通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出，应参与表决董事10人，实际参与表决 董事10人（独立董事王宝荣、朱雪忠以通讯表决方式参加本次会议）。会议由俞新 南先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 选举了俞新南为董事长,庆九为副董事长。 经表决：赞成10票，反对0票，弃权0票。 选举了赵伟建、王宝荣、贾亚军、俞新南、印蓉为本公司董事会薪酬与考核 委员会委员，其中王宝荣为召集人； 经表决：赞成10票，反对 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月19日晚间，醋化股份发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担 保。截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币41，200万元（含本次公告担保金额）， 合计占最近一期经审计净资产的22.57%，公司无逾期担保。 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-040 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、同日，公司分别为全资子公司南通立洋化学有限公司、南通天泓国际贸 易有限公司与交通银行股份有限公司南通分行签署的最高额度分别为 2,500 万 元和 1,000 万元的开立银行承兑汇票合同提供连带责任担保，相关授信期限自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 11 月 4 日。 二、被担保人基本情况 1、南通立洋化学有限公司，成立于 2007 年 10 月 10 日，注册资本 8,000 万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营 范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%﹤含氨≤35%]、吡啶、丙酮、 亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、 吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生 产、销售；自营和代理各类商品及技术 ...

南财智讯12月19日电，醋化股份公告，公司于2025年12月19日与中国工商银行南通港闸支行签订最高额 保证合同，为全资子公司南通立洋化学有限公司提供最高额3,500万元人民币的连带责任保证担保，主 合同债权发生期限为2025年12月7日至2026年12月6日。此外，公司同日为该子公司与招商银行股份有限 公司南通分行签署的最高额3,000万元授信协议提供最高额不可撤销连带责任担保，授信期限自2025年 12月18日起至2026年11月26日；并与交通银行股份有限公司南通分行签署最高额2,500万元的开立银行 承兑汇票合同提供连带责任担保，授信期限自2025年12月19日至2026年11月4日。上述担保事项属于公 司2025年度对下属子公司担保计划的一部分，总额不超过18亿元。截至公告披露日，公司为控股子公司 担保总额为41,200万元，占最近一期经审计净资产的22.57%，无逾期担保。 ...

证券日报网讯 12月18日，醋化股份（603968）在互动平台回答投资者提问时表示，公司多年来持续拓 展海外市场，产品已覆盖包括欧盟部分成员国在内的多个国家和地区。 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于选举第九届董事会非职工董事的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 | 8 | 南通醋酸化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《南通醋酸化工股份有限公司股东 ...

南通醋酸化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海市证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《南通醋酸化工股份有限 公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其 ...

南通醋酸化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简 称"高管人员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的 正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能 ...

南通醋酸化工股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及 其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之 日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 南通醋酸化工股份有限公司 股东 ...