南通醋酸化工股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范南通醋酸化工股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本办法规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反 ...

第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真 组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财 务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议， 提高组织的运作效率，防范和化解经营风险，帮助实现组织目标。 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司建立独立的内部审计部门，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公，内部审计部门配备相应的专职审计人员，建立健全内部审计 工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风险控制。 南通醋酸化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合 国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内 部审计工作规定》、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关应用指引等相关法律、法规、规范性文件以 及公司章程，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内 ...

南通醋酸化工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《南通醋酸化工股份 有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负 责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会委员由董事会会议选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独立董 事委员担任。提名委员会召集人负责召 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南通醋酸化工股份有限公司 （以下简称"公司"或 "本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变 动的管理。 南通醋酸化工股份有限公司 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在除本制度第十六条规定外的其他时间买 卖本公司股票的，应在买卖前三个交易日内填写《买卖本公司股票问询函》（附 件一） ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长 期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。 战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞 职或由公司董事会予以撤换。 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会 ...

南通醋酸化工股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下"《公 司章程》"）等，特制定以下管理制度。 第二条 母公司对子公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协 议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的， 母公司对其构成控股。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息 管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公 司章程 ...

南通醋酸化工股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证公司内部信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《南通醋酸化工股份有限公司信息披露管理办法》及《南通醋酸化工股份有限公 司关联交易管理办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部 门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的 重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独立董 1 事委员担任，且该独立董事应为会计专业人士。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

南通醋酸化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第 226 号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕3 号）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《南通醋酸化工股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...