南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。薪酬与考核委员会由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名 独立董事委员担任。薪酬与考核委员会会议由召集人召集和主持。当召集人委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履 行职责，也不指 ...

公司拟使用自有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司 （以下简称"兰州鼎达"）进行增资（以下简称"本次关联交易"），本次关联交 易符合公司及参股公司发展战略，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的 原则，定价公允，不会对公司财务、经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南 通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 原则，审阅了公司第八届董事会第十次会议审议的有关文件和资料，经讨论后发表 事前认可意见如下： 一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事 在审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决，关联交易的审议程 序应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事：王宝荣 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-051 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名，会议由监事会 主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 2023年12月13日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于对参股公司增资 暨关联交易的公告》（公告临2023-052）。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成5票，反 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-049 南通醋酸化工股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书的 独立意见。 特此公告。 一、公司董事会秘书辞职的情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书俞新南先生的书面辞职报告。俞新南先生因工作原因，向公司董事会申请 辞去公司第八届董事会董事会秘书职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《公司 章程》等相关规定，俞新南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。俞新南先 生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司副董事长、总裁职务。 俞新南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞新南先生担任董事会秘书期间 对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任董事会秘书的情况 2023年12月12日，公司召开第八届董事会第十次 ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-053 南通醋酸化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专 项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 2023 年 12 月 12 日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈南通醋酸化工股份有限公司章程〉 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部 分条款做出修订，具体修订内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 | | 第一条 为维护南通醋酸化工股份有限公司 ...

南通醋酸化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通醋酸化工股份有限公司董事会，现提名贾亚军为南通醋酸化工股 份有限公司（以下简称"公司"或"醋化股份"）第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与南通醋酸化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。被提名人已 书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三） ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-050 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月9日以电子邮件 发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效，会议由董事长庆九先生主持。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议并通过《关于改选董事会秘书的议案》》 同意聘任唐霞女士为公司第八届董事会董事会秘书。 公司独立董事对上述议案发表同意意见。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 具体内容详 ...

南通醋酸化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（"以 下简称《独立董事办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南通醋酸化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-048 南通醋酸化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 及公司 2022 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2023 年度对下属子公司 担保计划的议案》，同意公司 2023 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保（包含正在履行中的担保，其他币种可按当期汇率折算成人民币合并 计算），担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大 会召开日内有效。 1、根据上述决议确定的担保限额，2023 年 12 月 7 日，公司与中国工商银 行股份有限公司南通港闸支行签订最高额保证合同，为主债权为自 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 6 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 35,000,000 元（大写：叁仟伍佰万元）（大小写不一致时，以大写为准）的 ...