关于 2023 年日常性关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 易预计情况的公告 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-010 江苏共创人造草坪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原 则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司和中小股东的利益， 不会对公司持续经营能力造成影响。 2024 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十七次会议以 3 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名文兵荣先生为江苏共创人造草坪股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规 范性文件、自律规则和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定，作为江苏 共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了相 关材料，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 2023 年，公司及子公司不存在为他人或个人提供担保的情况，亦不存在为控 股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。 公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案是基于公司整体经营情况和财务 状况作出的重要决定，充分考虑了公司的正常经营和长远发展、股东合理回报等 因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、 健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》并提交公司股 东大会审议。 四、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》的独立意见 天健会计师事务所（特殊 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 本人施平，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质 大学资源产业经济专业，博士研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系教 研室主任、系副主任，华泰证券有限责任公司投资银行部高级经理、南通营业部 总经理，江苏众天信会计师事务所有限公司副总经理，南京天启财 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外 汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的 经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润 水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 交易工具：包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期 权等产品及上述产品的组合。 交易场所：具有外汇衍生品业务 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事候选人声明 本人文兵荣，已充分了解并同意由提名人王强翔先生提名为 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-013 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，公司开展了董事会、监事会 的换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进 行了资格审查并经审议通过，一致同意将本次提名事项提交至公司董事会议审 议。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提名公司第三 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王强翔，现提名王耀先生为江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏共创人造草坪股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏共创 人造草坪股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王耀，已充分了解并同意由提名人王强翔先生提名为江 苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数 量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额 人民币 ...