证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-004 杭州市园林绿化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 10%。 在当年盈利的条件下，且在无重 大投资计划或重大现金支出发生时， 公司应当优先采用现金方式分配股 利，每年以现金方式分配的利润不少 于母公司可供分配利润的 10%，最近 三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董 事会根据公司年度盈利状况和未来资 金使用计划或规划综合分析权衡后提 出预案。公司董事会应当综合考虑所 处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按 照公司章程规定的程序，提出差异化 的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且 无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%； （二）公司发展阶段属成熟期且 有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会,现提名万鹏为杭州市园林绿化 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州 市园林绿化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张万荣,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事 会提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞亭超,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事 会提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万鹏,已充分了解并同意由提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会 提名为杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州市园林绿化 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市园林绿化股份有限公司董事会,现提名俞亭超为杭州市园林绿 化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 杭州市园林绿化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-005 杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-003 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，现提名吴忆明先生、贾中星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选 人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日 通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-002 杭州市园林绿化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -105 million and -195 million yuan[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -115 million and -205 million yuan[3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -157.05 million yuan[5]. - The company reported a total profit of -181.64 million yuan for the previous year[5]. Project Execution Challenges - The company faced delays in project execution due to the lack of handover of project sites and funding issues, impacting revenue targets[6]. - The progress of historical project receivables remains slow, despite national efforts to address overdue payments to enterprises[6]. Operational Strategy - The company is adhering to a strategy of prudent operations and strengthening business risk identification[6]. Forecast Validity and Investor Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary nature of the forecast[8].