证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-064 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 30 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将该 议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司管理层组织架构的议案》 经董事会审议，同意对公司管理层组织架构进行如下调整： 1、公司原"首席执行官"职位更名为"总经理"； 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《杭州市园林绿化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照监管要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理工作，办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露、报送及备 案的日常工作部门，协助董事会秘书开展内幕信息管理日常工作。 第三条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任和义务。公司董事、高级管理人 员和公司各部门、控股子公司及相关人员都应做好 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州市园林绿化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 对外担保管理制度 杭州市园林绿化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强杭州市园林绿化股份有限公司（以 下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、 规范性文件以及《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做 出专项说明，并发表独立意见。 第二章 对 ...

杭 州 市 园 林 绿 化 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 杭州市园林绿化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （一）董事人 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | œ | I | K | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董 事 会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》和《杭州市园林绿化股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部 控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。职 工代表董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 杭州市园林绿化股份有限公司 独立董事工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 独立董 ...

杭州市园林绿化股份有限公司 内部审计制度 杭州市园林绿化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《杭州市园林绿化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况,制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、分公司的财务管 理、会计核算、生产经营与管理等所进行的内部审计工作。 第四条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 1 杭州市园林绿化股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 本制度 ...