| 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 8 | | | 议案三：2024 年度财务决算报告 10 | | | --- | --- | | 议案四：《2024 年年度报告》及其摘要 14 | | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案六：关于续聘 年度会计师事务所的议案 16 2025 | | | 议案七：关于 2025 年度董事薪酬计划的议案 20 | | | 议案八：关于 年度监事薪酬计划的议案 21 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 22 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 23 | | 议案十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案 27 | | 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障 ...

本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 1 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-029 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"）于 2025 年 5 月 6 日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》，公司控股股东 杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）上层股东丁旭升、陈伯翔、 张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订 了《股权转让协议》暨园融集团股权结构拟发生变动，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东园融集团的通知，获悉园融集团已完 成相关工商变更登记程序暨控股股东上层股权结构发生变动，本 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of 722 million yuan, a year-on-year increase of 14.91% [1] - The net profit attributable to shareholders was -190 million yuan, compared to -157 million yuan in the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -200 million yuan, compared to -159 million yuan in the previous year [1] - The net cash flow from operating activities was 85.38 million yuan, an improvement from -105 million yuan in the previous year [1] - The company has incurred losses for three consecutive years, with a revenue of 514 million yuan and a net profit of -262 million yuan in 2022 [1] Recent Quarterly Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 167 million yuan, a year-on-year increase of 22.31% [1] - The net profit attributable to shareholders was -15.72 million yuan, compared to -17.82 million yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -16.24 million yuan, compared to -18.86 million yuan in the previous year [1] - The net cash flow from operating activities was -104 million yuan, an increase in loss compared to -62.43 million yuan in the same period last year [1] IPO and Stock Information - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 1, 2021, with an issuance of 40.31 million shares at a price of 16.38 yuan per share [2] - The stock is currently in a state of decline [2] - The total amount raised from the IPO was 660 million yuan, with a net amount of 585 million yuan after deducting issuance costs [2] - All raised funds were allocated to supplement the operating capital for landscaping projects [2] Issuance Costs - The total issuance costs for the IPO amounted to 75.58 million yuan, with underwriting fees of 51.89 million yuan [3]

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-028 杭州市园林绿化股份有限公司 关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"或"园林股份"），于 2025 年 4 月 30 日收到控股股东杭州园融控股集团有限公司（以下简称"园融集团"）的 通知，获悉园融集团上层股东丁旭升、陈伯翔、张炎良与杭州璟辉商务咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"璟辉咨询"）签订了《股权转让协议》暨园融集团 股权结构拟发生变动，具体情况如下： 1 （二）变更后控股股东股权结构 三、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化，公司控股股东仍为园融集团，公司实际控制人仍为吴光洪先生。本次控股股 东股权结构变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司正常经营活动产生 影响。 本次控股股东上层股权结构变动尚需办理相应工商变更登记手续，公司将持 续关注相关进展并及时履行信息披露义务。 一、控股 ...

关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 设立子公司的名称：杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对外分别设立从事建筑业、文化旅游业、新材料产业的控股子公司（子公司名 称待定，从事建筑业的子公司简称"建设子公司"，从事文化旅游业的子公司简 称"文旅子公司"，从事新材料产业的子公司简称"新材料子公司"），其中建设 子公司与文旅子公司为全资子公司，新材料子公司为控股子公司； 投资金额：建设子公司拟定注册资本为 10,500 万元，文旅子公司拟定注 册资本 2,000 万元，新材料子公司拟定投资金额不超过 1,000 万元； 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-023 杭州市园林绿化股份有限公司 （二）审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，董事会授权 1 管理层在本次董事会决议范围内办理设立子公司的相关事宜。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-027 杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 该项目具体情况详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《关于签订重大合同的 公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因，尚未进入执行阶 段。 1 2025 年 1-3 月，公司及下属公司新签项目合同 8 项，合计金额为人民币 2,969.01 万元。本年签订项目合同中，工程施工项目 1 项；工程设计项目 7 项。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 1、新野县乡村振兴农村人居环境综合治理项目（EPC）工程总承包 该项目具体情况详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的《关于签订重大合同 的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行 阶段。 2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-026 杭州市园林绿化股份有限公司 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指 引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第四季度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 10-12 月，公司及下属公司新签项目合同 8 项，合计金额为人民币 9,079.38 万元。新签项目合同中，工程施工项目 2 项；工程设计项目 6 项。 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 该项目具体情况详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的《关于签订重大合同 的公告》（公告编号：2021-055）。目前该项目因专项资金未到位，尚未进入执行 阶段。 2、串场河景观带建设工程（步湖路至伍佑港段）总承包 该项目具体情况详见公司于 2022 年 1 月 5 日披露的《关于签订重大合同的 公告》（公告编号：2022-001）。目前该项目因工作面移交原因， ...

杭州市园林绿化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服 ...

公司代码：605303 公司简称：园林股份 杭州市园林绿化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州市园林绿化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-021 杭州市园林绿化股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入 ...