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: ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文, 为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 南 202年 ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) : ,经 ,现 : (本页无正文,为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 人人 7029 年 / 月 / 7日 : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) 实际控制人: 月 | 7日 resulta 7024年 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-005 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-004 江西宏柏新材料股份有限公司 （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况 2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，全体董事一致同意选举纪金树先生担任公司第三届董事会董事 长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了 第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具 体成员如下： 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-002 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意 选举纪金树先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其 人员构成如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,109,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1563 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-001 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-003 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经全 体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事 共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意 选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 审 计 报 告 中汇会审[2021]2144号 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称宏柏新材)财务报表，包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了宏柏新材2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 1.事项描述 宏柏新材主要生产和销售硅烷偶联剂，气相白炭黑等产品。2020年度公司主营 业务收入为873,021,399.38元。 如财务报表附注三(二十五)所述，宏柏新材收入确认的具体方法为：公司销售 硅烷偶联剂、气相白炭黑等属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需 满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经 收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年1月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | 2 二、2024年第一次临时股东大会议程 .......................................... 5 三、2024年第一次临时股东大会议案 议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 ....... 7 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ......... 11 议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 ... 14 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本 ...