证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-046 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管 理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中， 归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,867,099.41 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,339,668.69 元。鉴于公司于 2024 年度使用自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润 为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因 素，现拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转 增股本，不送红股和其他形式的利润分配。 本次利润分配方案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：江西省乐平市塔山工业园园区宏柏科技园应用中心 2、申报时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 14 日（9:00-11:30； 13:30-17:00）（双休日及法定节假日除外） 3、联系人：康昌煜 4、联系电话：0798-6806051 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职及首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应公司层 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 15 日，公司通过公司 OA 系统对拟首次 授予激励对象名单及职务予以公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 21 日，公司监事会披露了《公司关于 2022 1 限制性股票回购数量：268.51 ...

●投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过人民币70,000.00万元（含本数）的暂时闲置可转换公司 债券募集资金进行现金管理。 二、募集资金投资项目情况 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过96,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： ●履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次 和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公 司债券募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-040 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立 董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 4 月 3 日，公司召开第二届监事 ...

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江西宏 柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108号）批复，宏柏 新材向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具 了 ...