江西宏柏新材料股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证股东充 分行使权利，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股 东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）(以下简称"出席股东")所拥 有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股 东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当 采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人 选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积 投票制。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事与非独立董事选举 应当分开进行，以保证独立董事的比例。 该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计 算； 1 该 ...

江西宏柏新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 195 江西宏柏新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人纪金树、主管会计工作负责人李喜勇及会计机构负责人（会计主管人员）李喜 勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 四、开展外汇套期保值业务的可行性 （一）公司针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可 行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实 际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。 （二）公司目前的自有资金规模能够支持公司从事外汇套期保值业务的顺利进行。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大， 结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营 业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率波动风险为目的，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货 币，包括但不限于美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-081 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上 市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《江西宏柏新材料股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监 督职能，继续对公司经 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 | | | 江西宏柏新材料股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募 集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部 到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验 资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。 2、募集资金使用与结余情况 本报告期使用募集资金 3,501.49 万元（包含节余资金补充流 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-080 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额 不超过8,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 已履行程序：公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通 ...

| | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 特此公告。 | 主要产 | 2025 | 年上半年平均销售 | 2024年上半年平均 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名称 | 单价（元/吨） | | 销售单价（元/吨） | | | 硅烷偶联剂 | | 13,202.23 | 15,607.80 | -15.41% | | 气相白炭黑 | | 14,977.91 | 16,612.80 | -9.84% | （二）主要原材料价格变动情况（不含税） | 主要原料名称 | 2025 年上半年平均采购单价 较上年同期变动幅度 | 2025年上半年平均采购单价环 比变动幅度 | | --- | --- | --- | | 电煤 | -16.67% | -5.82% | | 硅块 | -30.96% | -12.04% | | 氯丙烯 | 13.24% | 5.57% | | 无水乙醇 | -14.98% | 1.07% | | 碳黑 | -18.58% | -4.12% | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年上 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为更真实、准确、客观地 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应减值准备。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2）应收账款计提坏账准备 242.43 万元； 3）其他应收款计提坏账准备-2.11 万元； （二）存货跌价准备及合同履约成本减值准备情况 经公司及子公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 491.90 万元，计入的报告 期间为 2025 年 1 月 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-082 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 26 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司 董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-077 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...