| | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 意公司将功能性气凝胶生产基地建设项目、新材料应用中心建设项目合计节余募 集资金 3,473.12 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募资专户余 额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募 集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部 到位， ...

公司代码：605366 公司简称：宏柏新材 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西宏柏新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公 布如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 江西宏柏新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会计师 由 程 www.zhcpa.cn 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 的专项审核说明 眉 录 页 次 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn m 用 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专 ...

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理 层在有关法律法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告 如下： 一、修改《公司章程》的相关原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）同意，江 西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日公开发行 了 960.00 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万 元，并于 2024 年 5 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏柏转债" ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-038 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏新材"）于2025年4 月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司、 全资孙公司）根据业务发展需要，在2025年度向银行申请总额不超过人民币 28.00亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。以上向银行申请的 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度 计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的 全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使 用。 二、审议程序 特此公告。 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-044 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理的投资种类：流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限 于银行定期存款、银行理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 ●现金管理的额度：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新 材"或"公司"）拟使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）自有 资金开展理财业务，自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 ●履行审议程序：2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 80,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。 ●特别风险提示：尽管公司及下属子、孙公司购买流动性好、风险可控 的理财产 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规 定，现将江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | 4. | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 5. | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | 报告的议案》 | | | | | 6. | 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | 7. | 《关于选聘 2024 年度会计师事务所方案的议案》 | | | | | 8. | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届董事会审计委员 会 2024 年第二次 | 2024年4月 | ...

江西宏柏新材料股份有限公司2024年度社会责任报告 2024 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司2023年度社会责任报告 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公 司"）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，为更好的回顾、 总结公司2024年发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展 状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司 制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》关于社会责任的相关要求，并结合公司 实际履行社会责任的具体情况编写而成。 2024年1月1日至12月31日 本报告范围为公司以及下属分公司、子公司 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司 及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为 准。 2025年4月28日 3 江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司总部坐落于千年瓷都景 德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、 泰国、东莞、上海、九江分别设有子公司及分公司。2020年 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定，现将 2024 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 | 年年度平均销售 单价（元/吨） | 2023 售单价（元/吨） | 年年度平均销 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 硅烷偶联剂 | | 15,078.74 | 19,218.22 | | -21.54% | | 气相白炭黑 | | 16,683.27 | | 14,898.95 | 11. ...