江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-009 江西宏柏新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易价格异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行 ...

中国证券监督管理委员会 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 证监许可〔2024〕108号 关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 江西宏柏新材料股份有限公司: ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-007 江西宏柏新材料股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）（以下简称"批复"）， 批复具体内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 1 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项并 及时履行信息披露义务，敬请广大投 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-006 江西宏柏新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整 ...

: ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 ,本 ; : ,本 ,包 ; 1月 17日 ,本 : 2024 : ,经 ,现 : ...

: ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文, 为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 南 202年 ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) (本页无正文,为《关于<江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) : ,经 ,现 : (本页无正文,为《关于〈江西宏柏新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函>的回函》之签章页) 实际控制人: 人人 7029 年 / 月 / 7日 : ,经 ,现 : ,本 ; ,本 ,包 ; ,本 (本 ) 实际控制人: 月 | 7日 resulta 7024年 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-005 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求 的银行理财产品，且该理财产品不得用于质押。有效期为自该次董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体详情见公司于2023 年8月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《江西宏柏新材料 股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 067）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-004 江西宏柏新材料股份有限公司 （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况 2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，全体董事一致同意选举纪金树先生担任公司第三届董事会董事 长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了 第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具 体成员如下： 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-002 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意 选举纪金树先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其 人员构成如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 ...