证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布《公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作 为对公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会")切实对中审众环在 2024年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年报会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日,中审众环合伙人数量216人,中审众 环注册会计师人数:1,304人,其中:签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数:723人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 图 The 审计委员会于 2024年8月12日召开第三届审计委员会第六次会 二十 议审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》,审计委员 会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市 公司审计工作经验,具备应有的执业资质、专业胜任能力和投资者保 护能力,独立性和诚信状况较好,有完善的质量控制体系及信息安全 ...

公司代码：605388 公司简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为 公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对中审众环在公 司 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中 审众环资质条件、信息安全等方面合规有效,保持了良好的独立性, 认真履职、公允表达意见,履行了审计机构应尽的职责。具体情况如 下: 项目质量复核人员乔玉滞:于 1999年成为中国注册会计师,2001 年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务;最近３年复核４家上市公司审计报告。 一、资质条件 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013年11月,按照国家财政部等有 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2300426号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂25Y5 l 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2300426 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上 对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计 ...

国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对均 瑶健康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。 截至 2 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2300425号 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 。 报告编码:鄂25HMXA 目 起始页码 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定,编制《公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上,对《公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2300424号 目 录 起始页码 专项审核报告 众环专字（2025）2300424 号 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 " 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表" ）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是均瑶健康公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专 ...

2024 年年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤勉尽责, 审慎行使独立董事权利。现将 2024年年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 史占中,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士, 教授、高级经济师。1994年5月至1999年7月,曾任上海住总(集 团)总公司部门总经理:1999年7月至2001年12月,曾任上海中 复科技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任 上海交通大学先进产业技术研究院副院长;2000年9月至今,历任 上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师; 曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任 上海交通大学产业经济研究中心主任;2019年6月14日至今,任上 海申达股份有限公司独立董事:2019年11月至今,任长江证券股份 有限公司独立董事。 2、独 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度独立董事沐职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤勉尽责, 审慎行使独立董事权利。现将 2024年年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法、组织部门;2011年7月至2013年12月,曾 任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市天一律 师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有限公司 独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 ...