证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-017 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营 和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资 金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币 1 亿元 的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效， 并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股 东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海 龙先生担任华瑞银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，本次交易构 成关联交易。 关于使用部分自有资金开展金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（ ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范 运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2024年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了 5次会议: 1、2024年 4月 17 日召开了审计委员会 2023年度会议,审议通 过了《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023年年度报告及摘要的 议案》、《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,湖北均瑶大健康饮品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事史 占中、甘丽凝、罗劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史占中、甘丽凝、罗劲的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北均瑶大健 司董事会 4 月 29 日 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2025 年第一季度主要经营情况： 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 二、公司 2025 年第一季度经销商变动情况 1、按产品分类情况： 单位：元 | 产品类别 | 2025 年 1-3 月主营 业务收入 | 2024 年 1-3 月主营 业务收入 | 变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 益生菌饮品 | 148,817,886.45 | 187,732,404.05 | | -20.73% | | 益生菌食品 | 85,818,162.70 | 35,879,350.72 | 139.19% | | | 其他 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 1.5 亿元，并可 在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次 授权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）30.34%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权。根据《上海证券交易所 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-019 重要内容提示： ●本次会计政策变更是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 2023 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）、2024 年 12 月颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释 18 号"）要求而进行的变更。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布《公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作 为对公司 2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会")切实对中审众环在 2024年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年报会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日,中审众环合伙人数量216人,中审众 环注册会计师人数:1,304人,其中:签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数:723人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 图 The 审计委员会于 2024年8月12日召开第三届审计委员会第六次会 二十 议审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》,审计委员 会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较为丰富的上市 公司审计工作经验,具备应有的执业资质、专业胜任能力和投资者保 护能力,独立性和诚信状况较好,有完善的质量控制体系及信息安全 ...

公司代码：605388 公司简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为 公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对中审众环在公 司 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中 审众环资质条件、信息安全等方面合规有效,保持了良好的独立性, 认真履职、公允表达意见,履行了审计机构应尽的职责。具体情况如 下: 项目质量复核人员乔玉滞:于 1999年成为中国注册会计师,2001 年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024 年起为公司提供审计服务;最近３年复核４家上市公司审计报告。 一、资质条件 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013年11月,按照国家财政部等有 ...