湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日收到公司股东宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波汝贞"） 《关于完成证券非交易过户的告知函》，因宁波汝贞解散清算，其持有的公司股 份 359,999 股（占公司总股本的 0.06%）已通过证券非交易过户的方式登记至宁 波汝贞的合伙人名下，相关手续已办理完毕。宁波汝贞已于近日取得中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 注：宁波汝贞系公司员工持股平台，除郭沁先生外，吴忠源、徐诚等其他合伙人均 不是公司董监高，已在宁波汝贞解散清算前将其对应份额的股票减持完毕。 二、相关承诺 1、截至本公告披露日，宁波汝贞已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下： （1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理直接或间接持有的公司股份， ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 9,760,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.625% | | | | | | 累计已回购金额 | 元 67,070,284.26 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 ...

《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》的回函 致：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 贵公司《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人及一致行动人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵公司 股票的情形 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-070 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 1 请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于增补公司董事的议案 7 | 六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记， 出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股 东提交征询单的先后顺序发言。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面 的事宜。 三、本次股东大会以 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-067 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 196,632,002 股，占公司总股本的 32.75%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 137,800,000 股，占其所持公司股份总数的 70.08%，占公司总股本的 22.95%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 403,853,404 股， 占公司总股本的 67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 269,244,673 股，占其持股数量比例的 66.67%，占公司总股 本的 44.84%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公司于 2024 年 11 月 26 日收到公司控股股东均瑶集团出具的《 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-065 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会 审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会 委员，任期与董事任期一致。 2024 年 11 月 19 日 1 附： 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工商 管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有限 公司首席市场官 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-064 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会 委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-063 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股， 最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交 易费用）。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 ...