湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二五年 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-041 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 具体修改内容如下： 1 | 信息咨询服务）（除许可业务外，可 | | --- | | 自主依法经营法律法规非禁止或限制 | | 的项目） | 除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最 终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-042 重要内容提示： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-040 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 并办理工商变更登记（备案）手续。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-042）。 表决结果：同 ...

Core Viewpoint - Junyao Health is expanding its probiotic functional dairy beverage products into major retail channels, indicating a significant growth trajectory in the probiotic market, supported by strong revenue growth and innovative product offerings [1][3][4]. Group 1: Product Launch and Market Expansion - Junyao Health's probiotic drinks, including "Daily Dream" and "Daily Brightness," have launched in 2,700 Lawson convenience stores and 70 Ole supermarkets in East China, emphasizing a "scene-based functional probiotic" concept [1]. - The company reported a 139.19% year-on-year revenue growth in its probiotic segment for Q1 2025, with overseas market growth at 77.43%, highlighting the importance of channel upgrades [1][7]. - The introduction of innovative products like AKKBG-001™ and OralBubble™ during major health exhibitions showcases Junyao's commitment to product innovation [1][2]. Group 2: Industry Position and Competitive Landscape - Junyao Health has established a comprehensive "R&D-production-sales" integrated chain in the probiotic industry, creating a significant technological barrier [2][4]. - The company is recognized as a leader in the probiotic sector, with over 40,000 proprietary probiotic strains and collaborations with top universities to enhance product competitiveness [2][4]. - The rapid growth of the probiotic market in China, projected to reach nearly 200 billion yuan by 2028, has attracted over 4,600 related enterprises, intensifying competition [3][4]. Group 3: Channel Development and E-commerce Growth - Junyao Health is expanding its distribution channels, including partnerships with e-commerce platforms like Pinduoduo and strategic agreements with major clients [5][6]. - The company's e-commerce revenue surged by 1173.33% year-on-year in Q1 2025, reflecting the growing importance of online sales in the health product sector [5][6]. - The integration of a supply chain model that connects raw materials, products, and channels is a key factor in Junyao's market positioning [5][6]. Group 4: International Market and Future Outlook - Junyao Health's international business achieved approximately 84.6 million yuan in revenue in 2024, with a 24.54% year-on-year increase, and a 77.43% growth in Q1 2025 [7][8]. - The company is recognized as the largest exporter of probiotics in China, with products sold in over 80 countries, establishing a strong global presence [7][8]. - With ongoing support from policies and a focus on health consumption upgrades, Junyao Health is positioned for sustained growth and market expansion [8].

Core Viewpoint - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its 2024 annual report, prompting a detailed response to clarify various financial transactions and disclosures related to its investments and financial assets [1][2]. Group 1: Financial Performance and Investments - The company's trading financial assets at the end of the reporting period amounted to 155 million yuan, representing an 84.27% year-on-year increase, with trust financial products accounting for 134 million yuan [3]. - The company purchased trust products from Shanghai Aijian Trust Co., Ltd., with a total subscription of 130 million yuan, aimed at optimizing asset allocation and enhancing financial returns [5][6]. - The trust plan raised a total of 305.2 million yuan, with the company being a significant investor, indicating a strategic move to utilize idle funds effectively [15]. Group 2: Risk Management and Asset Quality - The underlying assets of the trust products are receivables from Shaanxi Dijiang Real Estate Group, which is supported by a funding commitment from its parent company, ensuring the trust's repayment capacity [9][10]. - The company has implemented measures to mitigate credit risk, including joint management of payment processes and maintaining oversight of the underlying asset's financial health [12][14]. - The trust product's underlying assets are linked to a state-owned enterprise, which adds a layer of security to the investment, although macroeconomic factors could still pose risks to the real estate sector [10][11]. Group 3: Corporate Governance and Compliance - The company conducted a self-assessment of its transactions with Aijian Trust to ensure fairness and compliance with regulatory standards, confirming that no benefits were improperly transferred to controlling shareholders [15][21]. - The investment decisions were made following internal approval processes, ensuring adherence to legal and regulatory requirements, thus maintaining corporate governance standards [21][22]. - The company has documented its financial transactions and the rationale behind its investment strategies, reinforcing transparency and accountability in its operations [19][20].

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字（2025）2300451 号 目 起始页码 国复 | 众环会计师事务所(特殊普通合伙 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字（2025）2300451 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 回复第1页共 36 页 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公司回复: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")作为湖北均瑶大 健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康公司")2024年度财务报表的审计机构,于 2025 年 4 月 29 日出具了众环审字[2025]2300487 号无保留意见审计报告。 2025 年 6 月 4 日,上海证券交易所上市公司管理一部出具了《关于湖北均瑶大健康饮 品股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(以下简称"问询函"),我 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-039 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到《上海证券交易所关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度 报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0747 号）（以下简称 "《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司会同中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）年审会计师对《问询函》所列事项逐一复核落 实，现就《问询函》所列事项逐项回复并说明如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度报告》一致。 鉴于公司回复内容中披露的部分信息涉及商业秘密和商业敏感信息， 根据相关法律法规、规范性文件，对本次《问询函》回复中相关内容进 行豁免披露处理。 依据《公开发行证券的 ...

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on June 25, 2025, in Shanghai, with a total attendance representing 70.2642% of the voting shares [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Wang Junhao, utilizing a combination of on-site and online voting methods, complying with relevant laws and regulations [1] - All resolutions presented at the meeting were ordinary resolutions and were approved by more than half of the voting shares held by attending shareholders [2] Group 2 - The legal representatives for the meeting were Lin Hui and Ke Lingfeng, confirming that the meeting's procedures and voting methods were in accordance with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [2] - The resolutions formed during the meeting were deemed legal and valid [2]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-038 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 635 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,624,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2642 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次 ...