二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-017 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法委、区委组织部科员:2011年7月至2013年12 月,曾任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市 天一律师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有 限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐宗宇-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将 2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 徐宗宇,男,中国国籍,无境外居留权,1962年12月出生,教 授、博士生导师。1995年9月至1998年1月,在上海财经大学攻读 会计学博士学位;毕业后先后在国泰证券、国泰君安证券财务部门工 作;2002年10月至今在上海大学国际工商与管理学院(分拆后上海 大学管理学院)会计系任会计学副教授、教授、博士生导师;2009 年 8 月至 2023年5月担任会计系系主任和会计专业负责人。现任上 海紫江实业股份有限公司(600210)、风神股份有限公司(600469) 和浙江天振股份有限公司(301356) 独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在 上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授 权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）29.80%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权；同时公司董事蒋海龙先生担 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计资产总 额 30% ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2008年4月至今,任职于上海大学悉尼工商学院副教授, 现任财会系执行主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2023年8 月至今,任公司独立董事;2020年12月至今,任和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事:2022年5月至今,任江苏林洋能源股 份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 2023 年的任职期间,本人出席了公司召 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-024 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称"华瑞银行"）开展最 高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通 过该事项起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。 一、关联交易概述 1 根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营 和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资 金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币 3 亿元 的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效， 并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股 东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王众-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 王众,男,中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,大学 本科学历,律师。1990年9月至1993年3月,曾任抚顺市工商局法 制处科员;1993年3月至1997年1月,曾任抚顺市第一律师事务所 律师;1997年1月至2000年3月,曾任抚顺市必达律师事务所主任; 2000 年 3月至2002年3月,曾任上海市广海律师事务所律师;2002 年3月至今,任北京京都(上海)律师事务所主任;曾任浙江美尔凯 特智能厨卫股份有限公司独立董事。2020年至今,任浙江万丰化工 股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何 ...