关于苏州天准科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 BI J 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 酮史压 目 录 | | | 远 | | --- | --- | --- | | 、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | | 的专项说明 | 3-5 | 中因杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天准科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天准科技使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、现金管理情况概述 （一）目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施及募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）金额 在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟 使用最高余额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天准科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天准科技调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号），同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申请。 公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（872 万张）。本次发行的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天准科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天准科技使用自筹资金支付募投 项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号），同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申请。 公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（87 ...

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 鉴于本次发行募集资金净额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中披露 的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司 于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整，具体情况如下： 关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 16 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司 ...

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 41,855,511.51 元（不含税）。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐人"）发表了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号）， 同 ...

| | | 苏州天准科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款 项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金， 在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投 项目已使用资金。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"） 发表了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公 ...

| 发行名称 | 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 87,200.00 万元 | | 募集资金净额 | 86,227.76 万元 | | 募集资金到账时间 | 2025 年 12 月 18 日 | | 前次用于暂时补充流动资金的 | 不适用 | | 募集资金归还日期及金额 | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每 张面值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（872 万张）。本次发行的募集 资金总额为人民币 872,000,000.00 元，扣除发行费用 9,722,406.43 元，实际募 集资金净额为 862,277,593.57 元。 | 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 公告编号：2026-009 | | --- | - ...

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司向不特定对象发行 87,200.00 万元的可转换公司债券，期限为六年，每 张面值为人民币 100 元，发行数量为 87.20 万手（872 万张）。本次发行的募集 资金总额为人民币 872,000,000.00 元，扣除发行费用 9,722,406.43 元，实际募 集资金净额为 862,277,593.57 元。 上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集 资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11879 号《验资报告》。募 集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专 ...

| 证券代码：688003 | 证券简称：天准科技 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118062 | 转债简称：天准转债 | | 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2026 年 1 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，公司调整募集 资金是基于公司募集资金净额低于原计 ...