关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3799号 苏州天准科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3798号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的天准科技管理层编制的《2024年 ...

公司代码：688003 公司简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州天准科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会 经核查独立董事楼佩煌、罗来千、许冬冬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 苏州天准科技股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 苏州天准科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事楼佩 煌先生、罗来千先生、许冬冬先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事 会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-012 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对 公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-011 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事会提交了《公司 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,608,741,148.61, a decrease of 2.38% compared to CNY 1,648,022,914.60 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 124,690,602.51, reflecting a significant decline of 42.05% from CNY 215,172,445.39 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 decreased to CNY 0.6499, down 42.06% from CNY 1.1217 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 12.01% to CNY 3,615,844,123.46 in 2024, compared to CNY 3,228,205,714.64 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -8,219,890.46, a significant decline from CNY 230,206,737.73 in 2023[22]. - The company's net profit attributable to the parent company was 124.69 million yuan, down 42.05% compared to the previous year[36]. - The gross profit margin for 2024 was 41.17%, remaining stable compared to the previous year[121]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 20.79% of operating revenue in 2024, an increase of 1.02 percentage points from 19.77% in 2023[23]. - The company invested CNY 251 million in R&D in 2024, with a total of 724 R&D personnel by the end of the year[41]. - The company has filed 83 new patent applications during the reporting period, including 69 invention patents, and received 38 patent grants[41]. - The company has developed an AI industrial vision detection platform that enhances efficiency in automatic quality inspection and analysis, utilizing a cloud-based training and inference system[71]. - The company has established multiple national and provincial R&D innovation platforms, enhancing its technological capabilities[88]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[8]. - The company held 2 shareholder meetings, 13 board meetings, and 11 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[173]. - The company has appointed several independent directors to enhance governance, including Xu Dongdong at Borui Biopharmaceuticals since September 2023[184]. - The company’s internal control evaluation report for 2023 was approved, ensuring effective governance[196]. Market and Industry Trends - The global machine vision and visual-guided robot market is projected to reach $18.88 billion in 2024, growing at a compound annual growth rate of 7.2% from 2024 to 2029[56]. - The machine vision industry in China is rapidly developing, with the country becoming one of the most active regions for machine vision globally[54]. - The demand for high-end PCB products is increasing due to the evolving requirements of downstream applications, driving the development of related technologies and equipment[63]. - The global semiconductor market for measurement equipment is projected to reach $12.8 billion in 2023, with China's market at $4.4 billion, and expected to grow to $15.9 billion and $5.5 billion in 2024 respectively[62]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology R&D and innovation, with a potential impact on client retention if it fails to meet evolving demands[96]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly with fluctuations in the RMB/USD exchange rate impacting its financial results[115]. - The company faces a risk of tax incentives not being extended, which could significantly impact operational performance[104]. - Accounts receivable balances are expected to increase from 508.29 million yuan in 2022 to 660.75 million yuan in 2024, posing a risk of bad debts impacting operational performance[102]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market position and shareholder value through continuous development and innovation in machine vision technology[166]. - The company plans to improve its internal governance structure and decision-making mechanisms to enhance operational efficiency and risk management[170]. - The company is focused on exploring new applications and business opportunities related to general artificial intelligence (AGI) to open up new performance growth points[168]. - The company has implemented an employee stock ownership plan and restricted stock incentive plan for four consecutive years to attract and retain core technical talents, enhancing employee cohesion and core competitiveness[169]. Investment and Financial Health - The company plans to apply for a comprehensive credit limit for 2024 from banks[200]. - The company reported a total investment of ¥19,715,199.32 during the reporting period[147]. - The company has a significant stake in Suzhou Tianzhun Software Co., Ltd., with total assets of ¥6,157.46 million and net profit of ¥5,369.03 million[152]. - The overall financial health of the company remains stable, with a focus on aligning compensation with performance metrics[179].

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-014 苏州天准科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股 份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年3月31 日，公司总股本193,595,000.00股，回购专用证券账户中股份总数为1,213,000股， ...

天准科技公告，2024年营业收入为16.09亿元，同比下降2.38%。归属于上市公司股东的净利润为1.25亿 元，同比下降42.05%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。 ...

绝对收益方面，截至2025年3月25日，科创板人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为15.47%， 最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为23.91%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.47%，月 盈利百分比为100.00%，月盈利概率为91.18%。回撤方面，截至2025年3月25日，科创板人工智能ETF， 相对基准回撤3.33%。跟踪精度方面，截至2025年3月25日，科创板人工智能ETF今年以来跟踪误差为 0.493%，在可比基金中跟踪精度最高。 相关产品：科创板人工智能ETF（588930） （文章来源：界面新闻） 调整后再出发？科创板人工智能ETF(588930)持续 向上，恒玄科技、芯原股份、中邮科技、天准科技 等领涨 民生证券表示，半导体作为科技产业支柱，经历回调后逐步复苏。AI+自主可控是2025年主要投资 方向，云厂商合作伙伴和端侧落地成AI产业重点。国产替代逻辑强劲，外部环境变化加速自主可控需 求，先进制造、半导体设备及材料国产化迎机遇。先进封装成高成长细分赛道，算力芯片海外代工限制 下，国产先进封装产业链需求弹性显现，COWOS和HBM封装技术成主流，国产厂商积极布局产能及材 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-010 苏州天准科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司 36,840,045 股，占 上市公司总股本的 19.03%，上述股份为公司首次公开发行前取得股份，已于 2022 年 7 月 22 日解除限售并上市流通。宁波准智为公司实际控制人徐一华先生控制 的企业。公司控股股东苏州青一投资有限公司、实际控制人徐一华先生均不参与 本次减持计划。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，宁波准智拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份 不超过 1,935,950 股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的 1%。 减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公司收到宁波准智创业投资合伙企业（有 ...