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天准科技(688003) - 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-11 14:46
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素,制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下: 证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-016 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象:公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 (一)董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴,具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职 ...
天准科技(688003) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-11 14:46
苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务 业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人 上 ...
天准科技(688003) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2025-04-11 14:46
关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3799号 苏州天准科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3798号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的天准科技管理层编制的《2024年 ...
天准科技(688003) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-11 14:46
证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-013 苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天 准科技")董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084号), 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股,每股发行价格为人民币 25.50元,募集资金总额为1,234,200,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 100,930,754.71 元 后 , ...
天准科技(688003) - 2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案的公告
2025-04-11 14:46
公司持续打造战略规划中的产品矩阵。在电子领域,2024 年公司消费电子 领域头部大客户开始进入新的产品创新周期,公司获得该客户手机某新型零部件 的检测设备批量订单,全年合同金额 1.48 亿元。在消费电子行业轻薄化、折叠 屏、AI 深化应用的大趋势下,公司在 2024 年已经获得其薄款手机、折叠屏系列 产品的检测设备样机订单,为未来的业务增长奠定了良好的基础。公司在 2024 年成为国内某头部消费电子品牌客户的 P 级(Preferred)供应商,并获得其手机 零部件检测设备的批量订单。公司在 2024 年还成为小米、OPPO 手机关键零部 件检测设备的核心供应商,并获得批量订单。 1 在 PCB 领域,伴随着公司相关产品的不断成熟以及 PCB 行业的回暖,公司 在 PCB 领域布局的系列产品在 2024 年取得显著的进展,PCB 板块收入较 2023 年增长约 50%,与东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等头部客户的合作 不断扩大,海外订单持续增长;CO2 激光钻孔设备通过多家客户的验证,实现批 量销售。 在半导体领域,公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司在 2024 年度持续 获得重大进展:首台明场纳 ...
天准科技(688003) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于天准科技2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-11 14:46
苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...
天准科技(688003) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-11 14:46
证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-017 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易,为公司正常生产经营业务,是以公允定价为原则,结合市场价格进行的 定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益 的情形,不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》,2025 年公司向关联方苏州矽行半导体有限公司(以下简称"苏州 矽行") 出租房屋(含提供房屋租赁服务)以及出售原材料或提供劳务服务的日 常关联交易,交易金额在合计金额预计不超过 700 万元的 ...
天准科技(688003) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-11 14:46
苏州天准科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中汇会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下: 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 (1)制造业-电气机械及器材制造业 首席合伙人:高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量:116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 ...
天准科技(688003) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-11 14:46
证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-015 苏州天准科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》, 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果,本着谨慎性原则,公 司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,并与年审会计师 进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024年度计提各项资产减值准备合计41,538,754.57元,具体如下表: 单位:元 | 项目 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 23 ...
天准科技(688003) - 董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-11 14:46
一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗来千先生、独立董事楼佩煌先生 和董事蔡雄飞先生三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的罗来千先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了六次会议,历次会议均由全体委员出 席,具体情况如下: 苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》,并按照苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"天准科技")《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和 要求,公司董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责,认真履行了董事会审计委员 会的工作职责,现对2024年度的履职情况汇报如下: 董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划,充分发挥审计委 员会职能,监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作,确保公司 规范运作。 (三)审阅财务报表并对其发表意见 董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财务 决算依据充分,会 ...