本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献 等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体 情况公告如下： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-016 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 10 万元/年。因履职需 要产生的必要费用由公司承担。 公司非独立董事在公司担任具体职 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3799号 苏州天准科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3798号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的天准科技管理层编制的《2024年 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-013 苏州天准科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 准科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币 25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 100,930,754.71 元 后 ， ...

公司持续打造战略规划中的产品矩阵。在电子领域，2024 年公司消费电子 领域头部大客户开始进入新的产品创新周期，公司获得该客户手机某新型零部件 的检测设备批量订单，全年合同金额 1.48 亿元。在消费电子行业轻薄化、折叠 屏、AI 深化应用的大趋势下，公司在 2024 年已经获得其薄款手机、折叠屏系列 产品的检测设备样机订单，为未来的业务增长奠定了良好的基础。公司在 2024 年成为国内某头部消费电子品牌客户的 P 级（Preferred）供应商，并获得其手机 零部件检测设备的批量订单。公司在 2024 年还成为小米、OPPO 手机关键零部 件检测设备的核心供应商，并获得批量订单。 1 在 PCB 领域，伴随着公司相关产品的不断成熟以及 PCB 行业的回暖，公司 在 PCB 领域布局的系列产品在 2024 年取得显著的进展，PCB 板块收入较 2023 年增长约 50%，与东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等头部客户的合作 不断扩大，海外订单持续增长；CO2 激光钻孔设备通过多家客户的验证，实现批 量销售。 在半导体领域，公司参股的苏州矽行半导体技术有限公司在 2024 年度持续 获得重大进展：首台明场纳 ...

苏州天准科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州天准科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-017 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关 联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的 定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，2025 年公司向关联方苏州矽行半导体有限公司（以下简称"苏州 矽行"） 出租房屋（含提供房屋租赁服务）以及出售原材料或提供劳务服务的日 常关联交易，交易金额在合计金额预计不超过 700 万元的 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （1）制造业-电气机械及器材制造业 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-015 苏州天准科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师 进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024年度计提各项资产减值准备合计41,538,754.57元，具体如下表： 单位：元 | 项目 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 23 ...

一、董事会审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗来千先生、独立董事楼佩煌先生 和董事蔡雄飞先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的罗来千先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员出 席，具体情况如下： 苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天准科技"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和 要求，公司董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员 会的工作职责，现对2024年度的履职情况汇报如下： 董事会审计委员会参与制定内部审计和内部控制工作计划，充分发挥审计委 员会职能，监督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司 规范运作。 （三）审阅财务报表并对其发表意见 董事会审计委员会认真审阅了公司各期编制的财务会计报表,认为公司财务 决算依据充分,会 ...