证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0048 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-122 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]251Z0048 号 山东 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-022 山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...

单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 230.00 | | 其中：应收账款 | | 232.48 | | 其他应收款 | | -4.48 | | 应收票据 | | 2.00 | | 资产减值损失 | | 2,053.64 | | 其中：存货 | | 2,053.87 | | 合同资产 | | -0.23 | | 合计 | | 2,283.64 | 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-011 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本 次授予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至 | 40% | | | 首次授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日止 | | 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议 由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张浩,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事 会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会 ...

山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名范永明为山东奥福环 保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...