证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-014 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，山东奥福 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发 行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述 募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号《验资报告》。 （二）2023 年募集资金使用情况及结余情况 2023 年 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 容诚事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张浩） 本人张浩，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正 的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学 内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工 程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部 技术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作， ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-027 山东奥福环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2024-026）。公司将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按 照规定办理回购股份的相关注销手续。 二、回购实施情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购价格上限 | 27.45 元/股 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 实际回购股数 | 86.9867 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.13% | | 实际回购金额 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名张浩为山东奥福环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 被提名人 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人安广实,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范永明,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司宣 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届宣事会独立首事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立荒 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安广实） 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人安广实，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计学院 讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计准 则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，2020 年 9 月至今任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合肥晶合 集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任奥福环保独立董事。 (二)独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开 13 次董事会，1 次年度股东大会，本人按时出席全部 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 ...

二、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的独立意见 山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第三届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 经核查，我们认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 是根据公司整体规划及实际情况而确定的 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于山东奥福环保科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...