证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-017 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以现金 为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,010.05 万元，并于 2024 年 7 月 9 日将本次回购的股份全部注销，该金额视同现金分红，以此计算公司 2024 年度分红金额占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例 22.97%。 ● 2024 年度公司不再进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-4,396.76 万元。根据《公司章程》的有关规定，公司不满足利润 分配条件，同时考虑到公司经营状况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维 护全体股东的长远利 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-013 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满 足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本次授 予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 | | 归 ...

国投证券股份有限公司 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的 法律意见书 苏同律证字2025第081号 世纪同仁律师事务所 南京 上海 深圳 苏州 江苏世 世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的相关文件,且已向本所承 诺:其所提供的相关文件,均是真实、完整、有效的;副本与正本相一致;复印 件与原件相一致;文件上的签字、印章均是真实的;无任何隐瞒、虚假或重大遗 漏。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明和承诺: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 2.本所出具本法律意见书的依据除出具目以前已 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]251Z0105 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的奥福环保公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指 南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的规定编制，公允反映了奥福环 保公司营业收入扣除情况。 为了更好地理解奥福环保公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表 1 应当与已 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 122 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]251Z0172 号 审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0172 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国· ...

内部控制审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 容诚审字[2025]251Z0173 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥福 环保公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 （此页无正文，为山东奥福环保科技股份有限公司容诚审字[2025]251Z01 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计 学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审 计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长， 2020 年 9 月至今担任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合 肥晶合集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任山东奥福科技股 份有限公司独立董事。 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安广实） 本人安广实，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (二)独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范 运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东奥福环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露重 大事项： 第二条 公司按照《上市规则》 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大 学内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科 工程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技 术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项 目部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高 级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。2022 年 4 月至今担任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询 ...