2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]251Z0105 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的奥福环保公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指 南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》的规定编制，公允反映了奥福环 保公司营业收入扣除情况。 为了更好地理解奥福环保公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表 1 应当与已 ...

内部控制审计报告 山东奥福环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 容诚审字[2025]251Z0173 号 山东奥福环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥福 环保公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 （此页无正文，为山东奥福环保科技股份有限公司容诚审字[2025]251Z01 ...

国投证券股份有限公司 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的 法律意见书 苏同律证字2025第081号 世纪同仁律师事务所 南京 上海 深圳 苏州 江苏世 世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 公司已向本所律师提供了出具本法律意见书所需的相关文件,且已向本所承 诺:其所提供的相关文件,均是真实、完整、有效的;副本与正本相一致;复印 件与原件相一致;文件上的签字、印章均是真实的;无任何隐瞒、虚假或重大遗 漏。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明和承诺: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 2.本所出具本法律意见书的依据除出具目以前已 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有 投资者在获取信息方面具有同等的权利。 第四条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 山东奥福环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1/56 | | | | | | 山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司依法变更设立，北京奥福（临邑）精细陶 瓷有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在德州市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91371400692032176X。 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 06 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：山东奥福环保科技股份有限公司 英文全称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：德州市临邑县花园大街东段 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授、中国注册会计师。曾任安徽省蚌埠粮食学校助教、安徽财经大学会计 学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审 计准则委员会、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长， 2020 年 9 月至今担任凯盛科技股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任合 肥晶合集成电路股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今担任山东奥福科技股 份有限公司独立董事。 山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安广实） 本人安广实，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (二)独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大 学内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科 工程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部技 术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作，历任卡车项 目部国产化采购主管、卡车战略部中国项目主管、奔驰中国卡车部国产化采购高 级经理、出口采购质量部质量总监、出口采购部总监、出口采购部顾问。2022 年 4 月至今担任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务；本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询 ...

2024 年度独立董事述职报告 （范永明） 山东奥福环保科技股份有限公司 本人范永明，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，本人均按时出席， 没有缺席或连续两次未亲自出席的情况。每次会议召开前，本人均对会议材料进 行深入研读，充分做好准备；会议期间，本人就审议事项与其他董事充分讨论， 凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。经核查，报告期内， 公司董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，各项议案符合公司发展战略 及股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及事项提出异议。出席会议 的具体情况如下： | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- ...