证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-024 二、监事会换届选举的情况 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会 第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、 刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、 范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历 详见附件） 上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计 专业人士。 根据相 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、 独立董事张浩先生、董事潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担 任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表 决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司审计委员会全体委员亲自出 席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 董事会审计委员会会议情况 | | ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-015 容诚所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未满 足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-013 山东奥福环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本次授 予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上 市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《山东奥福环保科技股份有限公 司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，本次激励计划首次授予的激励对象共 53 名：其中 8 名激励对象因 离职，已授予但尚未归属的限制性股票不得归属；另有 2 名激励对象因被提名为 监事候选人已自愿放弃作为本次激励计划的激励对象资格；其余 43 名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管 理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的 ...

关于山东奥福环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：山东奥福环保科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：：010-66001391 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东奥福环保科技股份 有限公司（以下简称"奥福环保公司"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]251Z0048 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,奥福环保公司管理层编制了后附的 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是奥福环保公司 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-026 山东奥福环保科技股份有限公司 关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司拟将 2023 年 回购计划中已回购的 869,867 股股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励" 调整为"用于注销并相应减少注册资本"并进行注销。 ● 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 869,867 股，注销完成后公司 的总股本将由 77,283,584 股减少为 76,413,717 股，注册资本将由 77,283,584 元减 少为 76,413,717 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划 已回购的 869,867 股股份的用途进行调整，由" ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范永明） (一)出席会议情况 2023 年度，公司召开 13 次董事会，1 次年度股东大会，本人按时出席全部 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次会议召开前，本 人认真审阅会议材料，提前做好充足准备；在会议召开过程中，本人就审议事项 与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建 议。报告期内，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，公司董事会的 各项议案符合公司发展需求和广大股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会 议案及其他非董事会议案事项提出异议。出席会议的具体情况如下： | 独立 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 应参加 姓名 次数 | 出席 次数 | 以现场方式 参加次数 | 以通讯方 式参加次 | 缺席 次数 | 应参加 次数 | 出席 次数 | | | | | 数 | | | | | 范永 5 明 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | | (二)参 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东奥福环保科技股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为安广实、范永明、张浩。根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 经深入核查独立董事安广实、范永明、张浩的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《科创板上市公司自律监管指 ...