公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司发生的 2024 年度日常关联交 易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相 关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体 股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影 响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖;该等关联交易属于公司 的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益。因此,全 体独立董事一致同意将《关于 2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公 司第三届董事会第十七次会议审议。 (下接签字页) 南微医学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等 有关规定,作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们在第三届董事会第十七次会议召开之前审阅了公司提交的《关于 2024 年度 日常关联交易额度预计的议案》并听取了有关人员的汇报,经充分沟通,我们发 表意见如下: 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 (此贝无正文 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-045 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-043 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-042 南微医学科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计开展套期保值业务资金 额度折合不超过9,000万美元（含前述套期保值业务的收益进行再交易的相关金 额，额度范围内资金可滚动使用），预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过人民币5000万元。额度有效期为自公司董事会前次授 权期限到期日2024年6月30日至2025年6月29日。 ●公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际 经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-039 南微医学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不 会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成 依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司 和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。 因此，全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计议案涉 及的交易事项。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正 常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-038 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 nwyx@micro-tech.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行线上交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） Brilliance、CHINASHANDONGHI-SPEEDCAPITALLIMITED、Orchid Public Investment Management 、 Shenzhen Qianhai Belt and Road Inv.& Dev.Ltd.、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、Willing Capital、 安联寰通资管、安信基金、安信证券、奥博医疗、百嘉基金、北京保险、 北京东方睿石资管、北京古槐资本、北京泓澄资管、北京金百镕资管、北 京京瑞丰沃私募基金、北京知合私募基金、北京遵道资管、彼得明奇资管、 博道基金、博时基金、博裕资本、财通资管、淳厚基金、大成基金、大朴 投资、淡水泉（北京）资管、德邦证券、鼎萨投资、东北证券、东方证券、 东吴证券、方圆基金、方正证券、方正资管、佛山市东盈资管、福建鑫然 资管、复华投信资管、富安 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved a revenue of RMB 598.19 million, representing a year-on-year growth of 8.41%[17] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 122.23 million, an increase of 19.70% compared to the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 118.77 million, up 22.29% year-on-year[17] - For the first three quarters of 2023, the company reported a total revenue of RMB 1.75 billion, a 15.42% increase from RMB 1.51 billion in the same period last year[19] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 386.53 million, reflecting a significant growth of 70.31% year-on-year[19] - The diluted earnings per share for the quarter were RMB 0.6504, a 70.74% increase compared to the same period last year[8] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was approximately $457.82 million, compared to $276.32 million in the previous year, indicating an increase of about 65.6%[33] - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately $395.08 million, a significant rise from $233.80 million in the same period of 2022, reflecting an increase of about 69%[33] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately $396.00 million, compared to $234.08 million in the previous year, marking an increase of about 69.1%[34] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 33.93 million in Q3 2023, accounting for 5.67% of operating revenue, a decrease of 1.20 percentage points from the previous year[8] - Research and development expenses decreased to approximately $102.60 million in 2023 from $121.70 million in 2022, a reduction of about 15.7%[32] - The company launched several new products, including the NapoleonTM Endoscopic Polyp Measurement Device and Ensure Single-use Coagulation Forceps in Argentina, received certification in July 2023[36] - New product certifications in the U.S. included various biopsy forceps and stents, with certifications received in July and August 2023[38] - The company is actively expanding its product registration in both domestic and international markets[28] - The company is expanding its market presence with new product launches in multiple countries, including Germany and Brazil, throughout 2023[38] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 4.19 billion, up 7.59% from RMB 3.89 billion at the end of the previous year[8] - As of September 30, 2023, total assets increased to CNY 4,189,719,391.61 from CNY 3,894,020,049.96 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 7.6%[40] - Current assets rose to CNY 3,147,058,408.54, up from CNY 2,982,741,149.20, indicating an increase of about 5.5%[40] - Non-current assets totaled CNY 1,042,660,983.07, up from CNY 911,278,900.76, which is an increase of around 14.4%[43] - The total liabilities slightly increased to CNY 620,290,729.54 from CNY 619,553,923.59, showing a marginal growth of about 0.1%[44] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,511,418,308.77 from CNY 3,225,001,207.85, representing an increase of approximately 8.9%[44] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities increased by 136.10% year-on-year, amounting to RMB 359.18 million[9] - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 1,791,077,407.19 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,729,016,599.67 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 3.6%[48] - The net cash flow from operating activities increased to ¥359,177,957.50, compared to ¥152,130,691.78 in the previous period, reflecting a significant improvement[49] - Cash inflow from investment activities totaled ¥997,115,514.58, down from ¥1,545,309,428.47, indicating a decrease in investment returns[49] - The net cash flow from investment activities was -¥1,529,252,872.06, a decline from a positive ¥48,533,900.03 in the previous period, highlighting increased investment expenditures[49] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥660,725,878.76 from ¥1,184,196,317.48, reflecting a significant drop in liquidity[49] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of Q3 2023 is 10,850[21] - The largest shareholder, Shenzhen Zhongke Investment Co., Ltd., holds 42,251,300 shares, representing 22.49% of the total shares[21] - The second-largest shareholder, Nanjing Xinweichuang Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 36,073,614 shares, representing 19.20% of the total shares[21] - Huakang Limited, the third-largest shareholder, holds 13,112,579 shares, representing 6.98% of the total shares[23] - The company has not disclosed any financing or margin trading activities among its top shareholders, except for Nanjing Xinweichuang, which has engaged in securities lending[22] - The company reported that the total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 42,251,300[21] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[22] Dividend and Interest Payments - The company paid ¥103,386,880.78 in dividends and interest, slightly up from ¥100,870,018.58, indicating a stable dividend policy[49]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-037 南微医学科技股份有限公司部分高级管理人员 集中竞价减持股份结果公告 2023 年 7 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司部分高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2023-029）。公司高级副总裁张锋先生拟通过集中竞价方式减持公 司股份不超过 8,820 股，不超过公司总股本的 0.0047%。截至 10 月 27 日，本次 减持计划期限届满，张锋先生未实施减持。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 张锋 董事、监事、 高级管理人员 35,280 0.0188% 其他方式取得：35,280 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 二、集中竞价减持计划的实施结果 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，南微医学科技股份有限公司(以 ...

本次减持计划实施前，Huakang Limited 持有南微医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）13,889,822 股，占公司总股本 7.3942%。上述股份来源为公司 首次公开发行股票并上市前取得股份，及该等股份于公司 2022 年实施资本公积 转增股本时获得股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果 暨减持达到 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-036 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-028）。公司股东 Huakang Limited 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 5,635,422 股。 近日，公司收 ...