南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情 况报告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91320200078269333C 人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末，公证天业合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万 ...

南微医学 守 正 创 新 环境、社会和公司治理(ES 南微医学科技股份有限公司 ▶ 股票代码: 688029 | X | | --- | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 02 | | 南微简介 | 03 | | 发展历程 | 04 | | 产品概况 | 05 | | 我们的2024 | 0 ୧ | | 回应SDGs行动 | 07 | | 利益相关方管理 | 08 | | 重要性议题评估 | 09 | 可持续发展管理 | 可持续发展管理体系 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展信息内部报告机制 10 | | | 可持续发展战略 | 11 | | ESG战略目标 | 11 | 专题:积极深化全球化布局 12 进一步提升医疗服务可及性 报告指标索引 62 读者意见反馈 63 | 01 环境篇 | | --- | | 低碳革新, 呵护绿色未来 | | 应对气候变化 | | 应对气候变化 | 20 | | --- | --- | | 环境管理体系 | 21 | | 绿色运营 | 24 | | 绿色设计 | 25 | | 资源利用 | 26 | | 污染防 ...

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先 生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰 富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。 2024 年 4 月 25 日，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事 会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为此，公司董事会 对审计委员会委员进行调整，公司董事、高级副总裁张博不再担任审计委员会委 员，由独立董事万遂人担任审计委员会委员。 2024 年 8 月 9 日公司完成第四届董事会换届选举，并于同日召开第四届董 事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员 ...

南微医学科技股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 南微医学科技股份有限公司）（以下简称"公司"）聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对公证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为公证天业在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独 立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （二）人员信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （三）业务规模 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-019 南微医学科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减 值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度共计提信用减值损失金额为 5,541,279.32元。 （二）资产减值损失 1、对存货计提跌价准备的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计62,414,519.29元，具体情况如下 表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -5,541,2 ...

1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募 集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元， 募集资金余额为463,647,785.82元。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-014 南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）董事会编制了2024年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资 金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用 153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天 运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微 医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-020 南微医学科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：南京江北新区药谷大道 199 号公司 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-018 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 28 日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 以通讯方式于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行职责。2024 年度公司监事会召开了 7 次会议，监事 会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2025-017 南微医学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以 现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理 ...