上海派能能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海派能能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定《上海派能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-020 上海派能能源科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | | 日 | 组织形式 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、资质证明附件………………………………………………第 100—103 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕15 ...

第一章 总则 第一条 为完善上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会 的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海派能能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定《上海派能能源科技 股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会对公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员及公司财务行 使监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益。监事会对股东大会负责，向股 东大会报告工作，并依法行使职权。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项规定， 认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并监督股 东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事 1 上海派能能源科技股份有限公司 监事会议事规则 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 ...

关于上海派能能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海派能能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目· 录.. 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项。 彩可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业线一监管平台（http://ac.mx.bzw.cn）"进行交易 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://ac.mx.gov.cn）"进行交易吗: 通24888280 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1509号 上海派能能源科技股份有限公司全体股东: 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３ 页k $44 我们接受委托,审计了上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规 定及工作要求，2023 年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财 务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价 外部审计机构等工作方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总 结如下： 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百 灵先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 二、2023 年度审计委员会召开情况 | 会议 | 召开 | | 召开 | 议题 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海派能能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科 技2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全 体独立董事一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董 事认为：本次预计的2024年度日常关联交易公平合理，关联人以公司股东及其下 属子公司为主，交易均是日常经营性关联交易，交易双方签署的协议或合同等都 遵循当时的市场情况确定。因此，关联交易是公允的，有较为充分的履约保障。 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综 上，公司全体独立董事一致同意将该关联交易预计事项提交董事会审议。 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2024-027 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和 2023年度经营成果，公司及子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能存在减值 损失的各项资产进行了充分的评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行 了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年度，公司计提各类信用及资产减值损 失合计人民币122,960,389.81元，具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -22,804,031.77 | 应收票据坏账损失、应收账 款坏账损失、其他应收款坏 账损失 | | 资产减值损失 | 145 ...

上海派能能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 上海派能能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，正 确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，结合《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券投资部； （四）公司高级管理人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券投资部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信 息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 ...