北京热景生物技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 46 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-001 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。 本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

独立董事工作制度 为进一步完善北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京热景生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 北京热景生物技术股份有限公司 计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定 补足独立董事人数。 第六条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管 ...

以上人员的辞职仅是其工作重心由股份公司调整到联营企业，不会对公司核 心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。公司董事会及监事会对上述人员在 任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余韶华辞去副总 经理的报告自送达公司董事会之日起生效。李靖、高琦的辞去监事的申请将在公 司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公 司监事职责。公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选 人。公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举监事的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第十四次 会议决议公告》。 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-004 北京热景生物技术股份有限公司 关于监事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-002 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李靖主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事的议案》 鉴于监事李靖、高琦工作重心调整到联营企业，将分别继续担任关联公司北 京舜景生物医药技术有限公司副总经理、北京尧景基因技术有限公司总经理，申 请辞去公司监事。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选人 ...

| 物科技，造福人类健康"为使命，以"创造效益， | 物科技，造福人类健康"为使命，以"科技创业， | | --- | --- | | 致富员工，科技创业，实业兴国"为宗旨，坚持 | 实业兴国。创造价值，共赴远景。"为宗旨，坚 | | "创新、质量、人才"理念，持续聚焦医学与公 | 持"创新、质量、人才"理念，持续聚焦医学与 | | 共安全检测领域产品的创新与产业化。立足公司 | 公共安全检测领域、生物创新药领域的创新研发 | | 持续、长远发展，不断提高企业的经营管理水平 | 与产业化。立足公司持续、长远发展，不断提高 | | 和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和服 | 企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客 | | 务，为人类健康以及经济与社会发展做出贡献。 | 户提供优质产品和服务，为人类健康以及经济与 | | | 社会发展做出贡献。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 | | 物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁、维 | 术交流、技术 ...

北京热景生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：热景生物 证券代码：688068 编号：2023-007 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 系活动类 □业绩说明会 □新闻发布会 别 □路演活动 现场参观 其他（线上交流） 西南证券 国投证券 参与单位 中庚基金 安信基金 名称 金航基金 兴证全球基金 东方红资产管理 国联证券 时间 2023年12月11日至2023年12月26日 地点 现场、线上 公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：石永沾 先生 人员姓名 证券事务代表：张宏刚 先生 一、公司基本情况介绍 北京热景生物技术股份有限公司成立于2005年6月，是一家聚焦 生物医药领域的高新技术企业，公司于2019年9月登陆科创板。公司 目前的主营业务是研发、生产和销售体外诊断试剂及配套仪器，以“发 展生物科技，造福人类健康”为使命，持续聚焦医学与公共安全检测领 域产品的创新与产业化。公司的主要产品为体外诊断试剂及仪器，主要 应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物安全、食 品安全、疾控应急等公共安全及其他领域。 投资者关 公司秉承“检验因我而先进”的理念，不断探索 ...

重要内容提示： 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略发展 规划，综合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位 变化，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司对核心技术人员进行重 新规划，新认定许立达博士、陈苏红博士、郝昆博士、许智慧为公司核心技术人 员。原核心技术人员高琦、李靖、闵微、韩伟仍继续在公司或关联公司任职，公 司及公司董事会对上述人员在任期间对公司核心技术推动和发展做出的努力和 贡献表示衷心感谢。 本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷 的情形，也不影响公司专利权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优 势、业务及产品创新能力产生实质影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有研发骨干人才，有助于 高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-058 北京热景生物技术股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

北京热景生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：热景生物 证券代码：688068 编号：2023-006 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 系活动类 □业绩说明会 □新闻发布会 别 □路演活动 现场参观 其他（线上交流） 银河证券 中信建投 惠通基金 中银基金 泰康资产 华宝基金 奥昇投资 民生加银基金 交银施罗德 工银瑞信基金 中邮资管 前海开源 信达证券 易方达基金 嘉实基金 汐泰投资 参与单位 长城财富 混沌道然资产 名称 兴合基金 长城基金 中泰自营 崇山投资 凯石基金 太平洋资产 和聚投资 德邦证券 红思客资产 拾玉资本 诺安基金 幂方资本 兴全基金 东方资管 长江证券 华夏基金 时间 2023年11月9日至2023年11月30日 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2023-057 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hotgen@hotgen.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...