北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 关于北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0053】号 致：北京热景生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《北 京热景生物技术股份有限公司章程 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-008 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地庆丰西路 55 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,721,738 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,721,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.7169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7169 | 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-007 北京热景生物技术股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年 11 月-2024 年 1 月 获得资质情况的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司及子公司 2023 年 11 月-2024 年 1 月获得资质的基本情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2023 年 11 月-2024 年 1 月获得国内Ⅱ类医疗器械注册证 13 项，获得境外资质认证 60 项。具体情况如下： （一） 获得国内医疗器械注册证/备案证情况 | 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 类别 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 降钙素原测定试 剂盒（磁微粒化学 | 冀械注准 | 试剂 | 2023/12/13 | 2028/12/12 | 河北省药品监督 | | | | 20232400452 | | | | 管 ...

北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688068 证券简称：热景生物 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | 北京热景生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京热景生物技术股份有限公司 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持 人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不 能确定先后时，由主持人指定提问者。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答 股东所提问题。对于可能将泄露公司 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-003 北京热景生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

北京热景生物技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 46 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-001 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。 本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

独立董事工作制度 为进一步完善北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构及董事会结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京热景生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 北京热景生物技术股份有限公司 计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定 补足独立董事人数。 第六条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管 ...

以上人员的辞职仅是其工作重心由股份公司调整到联营企业，不会对公司核 心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。公司董事会及监事会对上述人员在 任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余韶华辞去副总 经理的报告自送达公司董事会之日起生效。李靖、高琦的辞去监事的申请将在公 司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公 司监事职责。公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选 人。公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举监事的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第十四次 会议决议公告》。 证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-004 北京热景生物技术股份有限公司 关于监事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-002 北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李靖主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事的议案》 鉴于监事李靖、高琦工作重心调整到联营企业，将分别继续担任关联公司北 京舜景生物医药技术有限公司副总经理、北京尧景基因技术有限公司总经理，申 请辞去公司监事。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选人 ...