2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事工作 职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 北京热景生物技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会 计师（非执业）。1989年9月至1993年7月，就读于武汉大学国际金融专业，获得 学士学位；1998年9月至2001年4月就读于中国人民大学（MBA），获得硕士学位； 2013年9月至2014年7月就读于中欧商学院（EMBA），获得硕士学位。1993年7月 至1998年9月，任深圳金众集团股份有限公司财务 ...

北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履职情况 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 2 次、自律处分 1 次。 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 三、人力及其他资源配备 一、资质条件 项目合伙人：刘诚，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公 司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为热景生物公 司提供审计服务；近三年签署过森特股份等上市公司审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京热景生物技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0579 号 容诚会计师事务所(特殊 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京252EWC 关于北京热景生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0579 号 本专项说明仅供热景生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:北京热景生物技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 (此页无正文, 为热景生物公司容诚专字[2025]100Z0579 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 刘诚 刘洪伟 中国注册会计师: 10 : 0037854 北京热景生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北 ...

北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务 所为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计、内控审计工作 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-025 北京热景生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224 ...

RSM | 容 诚 容诚会计师事务) 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查题。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查题 ""我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京热景生物技术股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0580 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0580 号 北京热景生物技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京热景生物技术股份有限公司(以下简称热景生物公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供热景生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 ...

2005 2025 th 科创板股票代码 688068 2024年度社会责任报告 发展生物科技 造福人类健康 目录 CONTENTS 35 牢记担当 贡献民生价值 47 热景印象 01 03 05 07 关于报告 董事长致辞 责任聚焦 公司简介 01 | 热景印象 | | 公司治理 | | 环境风险管理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于报告 | 01 | 加强党建引领 | 17 | 健全环境管理体系 | | 董事长致辞 | 03 | 优化治理结构 | 21 | 加强环境保护工作 | | 责任聚焦 | 05 | 强化内控管理 | 25 | 应对气候变化挑战 | | 公司概况 | 07 | 依法合规经营 | 26 | 完善能耗废物管理 | | 社会风险管理 | | 价值创造 | | | | 平等雇佣 民主管理 | 31 | 坚守初心 服务国家战略 | 39 | | | 完善机制 关注发展 | 33 | 践行使命 提升产业价值 | 41 | | 27 27 27 29 凝心聚力 共享美好 01 热景生物 2024年度社会责任报告 02 关于本报告 编写依据 本报告经过专门 ...

北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京热景生 物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，公司董 事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委 员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由徐小舸、宋云锋、柳晓利组成，其中徐小舸为 主任委员。委员会成员中徐小舸和宋云锋系独立董事，徐小舸为会计专业人士。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会2024年 | 1、《关于与 ...

2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就公司现任独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，公司独立董事宋云锋先生、徐小舸女士、喻长远先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京热景生物技术股份有限公司 董事会 北京热景生物技术股份有限公司 ...

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-023 北京热景生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财和证券投资的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开 1 （三）资金来源 公司闲置的自有资金。 （四）投资品种 1、理财品种：风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构发行的理 财产品，包括但不限于中低风险型理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、 定期存款、大额存单、债券型基金、收益凭证、FOF 资管产品等。 第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行理财和证券投资的议案》，同意公司拟使用额度不超过 人民币12.00亿元（含本数）的自有资金进行理财和证券投资；其中拟用于证券 投资的自有资金额度不超过人民币3.20亿元（含本数）。使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本 事项在公司董事会决策权 ...