博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 博众精工科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《博众 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、 法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 1 （一） ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-070 博众精工科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书：韩杰先生 财务总监：黄良之先生 独立董事：秦非女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 博众精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □利润说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名 景顺长城基金、嘉实基金、东证资管、富国基金、东吴基金、交银基 称 金、巨子基金、中信建投、国海证券、中泰证券、西南证券、厚葳投 资、新华基金、上海古曲、阳光资产、聚鸣投资、安信基金、上海璞 远、广州趋势私募、沣京资本、招银国际、利幄基金、浦银安盛（共 计34人） ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-069 截至2023年10月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,899,813股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.4253%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为24.64元/股，成交总金额为50,910,809.46元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,614,586,381.70, representing a slight increase of 0.01% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 35.83% to CNY 139,150,865.94, while the net profit excluding non-recurring items fell by 37.36% to CNY 134,162,680.05[5]. - Year-to-date net profit attributable to shareholders increased by 40.09% to CNY 229,496,259.17, driven by effective cost control measures[18]. - The company reported a year-to-date operating revenue of CNY 3,244,767,422.75, reflecting a growth of 6.57% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 decreased by 42.01%[18]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,244,767,422.75, an increase from ¥3,044,733,306.76 in 2022, representing a growth of approximately 6.55%[47]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥222,936,597.71, compared to ¥163,573,445.72 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 36.25%[48]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.516, up from ¥0.407 in 2022, indicating a growth of around 26.83%[49]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was 0.312 RMB, compared to 0.516 RMB in Q3 2022, reflecting a decline of 39.5%[66]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 8,894.42% year-to-date, attributed to an increase in accounts receivable[18]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥455,784,468.16, compared to a net outflow of ¥141,188,922.10 in the previous year[52]. - The company reported a net increase in cash from investment activities of 6,419,258.82 RMB, compared to 25,752,821.44 RMB in the same period last year[60]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 823,126,413.96 from RMB 1,423,101,839.45, a decline of approximately 42.2%[40]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥658,880,664.80, an increase from ¥554,127,036.66 at the end of the previous year[52]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 7,810,543,020.71, an increase from RMB 7,620,173,849.71 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.5%[34]. - The company's total equity increased to RMB 4,014,436,176.18 from RMB 3,779,198,668.44, representing a growth of about 6.2% year-over-year[34]. - The total liabilities decreased slightly from RMB 3,840,975,181.53 to RMB 3,796,106,844.53, indicating a reduction of approximately 1.2%[34]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was 3,965,620,393.64 RMB, up 5.63% from 3,754,214,071.47 RMB year-over-year[66]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,853[27]. - The top ten shareholders held a combined 77.29% of the company's shares, with the largest shareholder owning 34.64%[27]. Operational Highlights - The company experienced a decrease in gross profit margin due to changes in sales structure and reduced foreign exchange gains compared to the same period last year[18]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development and strategic initiatives[38]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥376,211,330.17, slightly down from ¥387,460,698.12 in 2022, showing a decrease of about 2.88%[47]. - Research and development expenses totaled 136,729,177.02 RMB, accounting for 8.47% of operating income, a decrease of 0.07 percentage points year-over-year[66]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 7,078,367.60 during the reporting period[9]. - The company achieved an investment income of ¥2,543,496.06, a significant improvement from a loss of ¥1,903,288.97 in the same period last year[48]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥216,921,721.10, compared to ¥148,794,686.49 in 2022, reflecting an increase of approximately 45.73%[49]. - The company experienced a foreign exchange loss of ¥1,378,530.61 during the reporting period, compared to a loss of ¥14,778,759.23 in the previous year[49]. - The company paid 899,300,031.69 RMB in cash to employees, an increase from 823,348,217.92 RMB in Q3 2022[60]. - The company did not report any net profit from the merged entity during the current or previous periods[58].

博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截止授予日） 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"）首次授予的激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查 意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形； （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； 监事会 2、本次股权激励 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-068 博众精工科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年 前三季度计提减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，预计 2023 年 1-9 月计提各类 信用减值损失及资产减值损失共计 55,989,491.99 元，具体如下表： | 项目 | 年 月计提金额（元） 2023 1-9 | 备注 | | --- | --- | - ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-067 博众精工科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，博众精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十八次会议、 第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，确定 2023 年 10 月 30 日为首次授予日，以 6.39 元/股的授予价格向符合条件的 490 名首次授予部分的激励对象授予 424.329 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 15 日， ...

一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计 划拟授予权益数量的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日） | 序 | | 国籍 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 或地 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 告时股本总额的 | | | | 区 | | 股） | ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-065 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披 露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 博众精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制 ...