博众精工科技股份有限公司 独立董事意见 博众精工科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为博众精工科技股 份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十八次会议相关议案后, 基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 公司拟向本次激励计划首次授予部分的激励对象实施授予，我们认为: (1)根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司本激励 计划的首次授予日为 2023 年 10 月 30 日,该授予目符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规以及《2023年限制性股票激励计划(草案)》中关于授 予日的相关规定。 (2)未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范 性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体 资格。 (3) 公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司 章程》中关于本激励 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意 见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上 的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一 致，均不存在虚假内容和重大遗漏。 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。 五、本所律师仅就与本次激励计划调整及首次授予事项有关的法律问题发 表意见，而不对本次激励计划调整及首次授予事项所涉及的标的股权价值等方面 的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关 财务数据或结论的引述，并不意味 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-066 1、2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2023 年 8 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博 众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2023-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就 2023 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-064 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件通知方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博众精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | | | | 一、 | 释义 2 | | --- | --- | | 二、 | 声明 3 | | 三、 | 基本假设 4 | | 四、 | 独立财务顾问意见 5 | | | (一) 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | (二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 6 | | | (三) 本次限制性股票授予条件说明 7 | | | (四) 本次限制性股票的授予情况 8 | | | (五) 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | (六) 结论性意见 11 | | 五、 | 备查文件 12 | 一、释义 2 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 博众精工、公司、 上市公司 指 博众精工科技股份有限公司 本独立财务顾问、 本财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 股权激励计划、限 制性股票激励计 划、本激励计划 指 《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-063 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,668,846 股，占公司目前总股本 446,647,765 股的比 例为 0.3736%，最高成交价为 31.03 元/股，最低成交价为 24.64 元/股，成交总 金额为 45,081,143.11 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-062 博众精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 博众精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）第二届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委员会和高级 管理人员的任期也将相应顺延。 2023 年 9 月 28 日 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》等文件的有关规定继续履行相应职责和义务。 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快 完成董事会、监事会的换届选举工作，并 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-061 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （2023-031）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （ ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-060 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年8月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,042,090股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.2333%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为25.22元/股，成交总金额为28,807,729.62元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-059 博众精工科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事推选由董事韩杰先生主持会议。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 365,339,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 365,339,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...