博众精工科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称公司）外汇套 期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《博众精工科 技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格 风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货 和衍生品交易的活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控 制的其他企业（以下合称为子公司）开展的外汇套期保值业务，子公司进 行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务遵循的原则 第五条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公 司生产经营相关 ...

博众精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照本指 引要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的报送事宜。董事长与董事会秘书应当在前款规定的书面承诺上签署确认意见。 第 ...

博众精工科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本 工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会 计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董 ...

博众精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司的股东、实际控制人； （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当披露所有对公司股票交易价格 可能 ...

博众精工科技股份有限公司 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 ...

博众精工科技股份有限公司 章 程 | | | 博众精工科技股份有限公司 章程 博众精工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由有限责任公司整体变更 设立的股份有限公司。公司在苏州市行政审批局注册登记，统一社会信用代码为： 91320509793313356E。 第三条 公司于 2020 年 12 月 30 日经上海证券交易所审核通过，并由中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 25 日同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2021 年 5 月 12 日在上海证 券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：博众精工科技股份有限公司。 公司英文名称：BOZHONG PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD 第五 ...

博众精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称为"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制订本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份 ...

第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： 1、具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一人员； 博众精工科技股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《博众精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 2、在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员； 3、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满的人员； 4、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满的； 5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘 任该候选人的原因以及是否影响公 ...

第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范博众精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《博众精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事人数不能少于三分之 二。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第五条 召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 博众精工科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其 他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则。 第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定； 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能 提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...