证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-036 博众精工科技股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三 届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整 一、现行有效的激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （1）2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 ...

博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三 届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-036 博众精工科技股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、现行有效的激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年限制性股票激励计划 （1）2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开了第二届监 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-038 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：126.7625 万股 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 274.278 万股，约占公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 44,664.78 万股的 0.61%。其中首次授予 264.278 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.59%； 预留 29.364 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.07%。 （3）授予价格：12.38 元/股（调整后）。 （4）激励人数：首次授予 175 人，预留授予 3 人。 归属股票来源：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"、"公司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-037 博众精工科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召 开第三届董事会第十四临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 （3）2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 2 日，公司对本激励计划首次授予的 激励对象名单在公司 ...

关于博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股 份有限公司章程》（以下 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 相关事项的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 二、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件， 随同其他材料一同上报上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以公开披露， 并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意公司在其为实行本次激 励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司做上述引用 时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的 相应内容再次审阅并确认。 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意 见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料 上的签名和/或 ...

博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规 范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东会作出说明。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 博众精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第三条 本委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第一条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且独立董 事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。本委员会成员应当 具备履行本委员会工作职责的专业知识和经验。 本委员会成员由二分 ...

博众精工科技股份有限公司 舆情管理制度 博众精工科技股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异 常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、 商业信誉股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外 ...