证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-067 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号-- 资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，公司及下属子公司对 截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024 年前三季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 71,825,328.10 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 32,990,519.54 | 含应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损 ...

博众精工科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 （本页无正文，为博众精工科技股份有限公司第三届监事会关于 2023 年限制性 股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见签字页 ) 监事签字: 吕军遥 何伟 邓锦榆 博众精工科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 30 日 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《博众精工科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,对公司 2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期第一个 归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下; 本次拟归属的 426 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-062 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同 ...

博众精工科技股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《博众精工科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、列入公司《2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》的人员具备 《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。 2、列入公司《2024 年限制性股票激励计划预留授子激励对象名单》的人员符合 《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件。激励对象均不存在《管理办法》 第八条及《上市规则》第 10.4 条规定的不得成为激励对象的情形： ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-065 博众精工科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三 届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-064 博众精工科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 限制性股票拟归属数量：201.026 万股 归属股票来源：博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"、"公司" 或"本公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 424.329 万股，约占目前公司总股本 44,664.78 万股的 0.95%。 （3）授予价格：6.39 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 6.39 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 490 人，为公司公告本激励计划草案 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-066 博众精工科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三 届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 30 日作为预留授予日，向 3 名激励对象授予 10 万股限制性股票，授予价格 为 12.60 元/股，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-063 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 20 日送达全 体监事。本次会议由公司监事长吕军辉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已 经成就，本次符合归属条件的 426 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限 制性股票数量为 201.026 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限 公司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《博众精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证 ...