证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-012 成都圣诺生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，成都圣诺 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣诺生物"）董事会就 2023 年 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 72, ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大 | 四川省成都市大邑县大 | | | 道一段（工业集中发展区内） | 安路 98 号 | 除上述变更外，公司投资者电话、传真号码、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变。具体情况如下： 投资者联系电话：028-88203615 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 传真：028-88203668 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司 沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： 电子邮箱：snkj@snbiopharm.com 公司网址：http://www.snbiopharm.com 敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-010 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都圣诺生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 70,337,139.39 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为 人民币 34,085,439.87 元。 经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司 2023 年年度利润分配方案如 下： 成都圣诺生物科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），本次利 润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期内我能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人对提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认 真的审议，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使职表决权，切实保障公司 和全体股东的合法权益，对需表决的相关议案均投了同意票。报告期内，本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的 审批程序。 刘家琴女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学分析 化学专业博士，教授。1988 年 7 月至 1995 年 4 月，任职于核工业部二四公司育 红中学；1995 年 5 月至 2008 年 6 月， ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3076 号 成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣诺 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，圣诺生物于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-014 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金用于制剂产业化技术改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于制剂产业化 技术改造项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"工程技术中心升级项目"结项并将节余募集资金用于 "制剂产业化技术改造项目"。保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具 了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都 圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1497 号）同意注册，公司 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健 2023 年度业务总收入为 人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-011 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | | | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 | | | 亿元 | | 计） ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-018 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定， 认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实 施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及 全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-013 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为。 2 | | | 海南佳丰健 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 康产业有限 | 5.00 | 0.03 | 0.00 | 1.23 | 0.01 | - | | | | 公司 | | | | | | | | 接 | 受 | 四川熔增环 | | | | | | | | 关 | 联 | | | | | | | | | 人 | 提 | 保科技有限 | 200 ...